威唐工业:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300707            证券简称：威唐工业            公告编号:2021-123
债券代码：123088            债券简称：威唐转债

                无锡威唐工业技术股份有限公司

          关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日召开的
第二届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第三
次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

    一、召集会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会；

  2、股东大会召集人：公司董事会；

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开方式：现场投票+网络投票

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

  5、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 6 日（星期一）14:30

  （2）网络投票时间： 2021 年 12 月 6 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月6日

9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月6日9:15—15:00。

  6、股权登记日：2021年11月30日

  7、出席对象：

  （1）截止 2021 年 11 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号公司会议室

    二、会议审议事项

  本次会议审议的议案由第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过后提交，具体为：

  1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；

    1.01、选举张锡亮先生为公司第三届董事会非独立董事

    1.02、选举钱光红先生为公司第三届董事会非独立董事

    1.03、选举吉天生先生为公司第三届董事会非独立董事

  2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

    2.01、选举陈贇女士为公司第三届董事会独立董事

    2.02、选举郑岳久先生为公司第三届董事会独立董事

  3、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

    3.01、选举Marc Yueh（乐 马克）先生为公司第三届监事会股东代表监事

    3.02、选举赖兴华先生为公司第三届监事会股东代表监事

  上述议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人、独立董事 2 人，股东代
表监事 2 人，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和股东代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；


    上述提案需经股东大会以特别决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。公司将就本次股东大会涉及影响 中小投资者利益重大事项的表决单独计票并及时披露投票结果，其中中小投资者是指除 上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股份股东以外 的其他股东。

    以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第二十五次会议
 审议通过，详见公司于 2021 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 披露的相关公告或文件。

    三、提案编码

    本次股东大会的提案编码为：

提案编                                                                      备注

  码                                  提案名称                      该列打勾栏目可投票

累计投票提案                                                          等额选举，填报给候
                                                                        选人的选票数

1.00    《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》                      应选人数（3）人

 1.01  《选举张锡亮先生为公司第三届董事会非独立董事》                        √

 1.02  《选举钱光红先生为公司第三届董事会非独立董事》                        √

 1.03  《选举吉天生先生为公司第三届董事会非独立董事》                        √

2.00    《关于选举第三届董事会独立董事的议案》                        应选人数（2）人

 2.01  《选举陈贇女士为公司第三届董事会独立董事》                            √

 2.02  《选举郑岳久先生为公司第三届董事会独立董事》                          √

3.00    《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》                    应选人数（2）人

 3.01  《选举 Marc Yueh（乐 马克）先生为公司第三届监事会股东代表监事》        √

 3.02  《选举赖兴华先生为公司第三届监事会股东代表监事》                      √

    四、本次股东大会现场会议的登记方法

    1、登记时间：2021 年 12 月 1 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。

    2、登记地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号公司证券法务部

    3、登记方式：

    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业 执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人 还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。


  （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
  （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2021 年 12 月 1
日 16:00 前到达本公司为准，并请股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。

  （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    4、其他事项

    联系人：张一峰、伍言知

    电话/传真：0510-68561147

    邮箱：boardsecretary@vt-ind.com

  现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

  出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

    六、备查文件

  1、无锡威唐工业技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；

  2、无锡威唐工业技术股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议。

    附件：

    1、《授权委托书》

    2、《股东参会登记表》

    3、《参加网络投票的具体操作流程》

                                                无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 11 月 19 日

    附件一：

                      无锡威唐工业技术股份有限公司

                    2021年第三次临时股东大会授权委托书

        兹委托      （先生/女士）代表本人（本公司）出席无锡威唐工业技术股份有限

    公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授

    权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，

    并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东大会提案表决意

    见如下：

                                                                      备注

提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目可以  同意表决权股数
                                                                      投票

累计投票提案                                                  等额选举，填报给候选人的选票数

1.00      《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》              应选人数（3）人    选举票数（股）

  1.01    选举张锡亮先生为公司第三届董事会非独立董事                  √

  1.02    选举钱光红先生为公司第三届董事会非独立董事                  √

  1.03    选举吉天生先生为公司第三届董事会非独立董事                  √

2.00      《关于选举第三届董事会独立董事的议案》                应选人数（2）人    选举票数（股）

  2.01    选举陈贇女士为公司第三届董事会独立董事                      √

  2.02    选举郑岳久先生为公司第三届董事会独立董事