威唐工业:关于第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300707            证券简称：威唐工业                公告编号:2021-118
债券代码：123088            债券简称：威唐转债

                  无锡威唐工业技术股份有限公司

            关于第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 16 日以电话、电子邮
件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2021 年 11 月 19 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表
决。

    3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。

    4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟同意选举张锡亮先生、钱光红先生、吉天生先生为公司第三届董事会非独立董事。公司第三届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）选举张锡亮先生为公司第三届董事会非独立董事。

    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （2）选举钱光红先生为公司第三届董事会非独立董事。

    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    （3）选举吉天生先生为公司第三届董事会非独立董事。

    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2021-120）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

    2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟同意选举陈贇女士、郑岳久先生为公司第三届董事会独立董事。公司第三届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）选举陈贇女士为公司第三届董事会独立董事。

    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （2）选举郑岳久先生为公司第三届董事会独立董事。

    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

    3、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    董事会决定于 2021 年 12 月 6 日（星期一）召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议
采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-123）。
    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                                无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 11 月 19 日