高澜股份:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300499    证券简称：高澜股份  公告编号：2021-027
转债代码: 123084    转债简称: 高澜转债

            广州高澜节能技术股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会由陈惠军先生召集，会议通知于 2021 年 2 月 25 日以专人送
达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

  2、本次监事会于 2021 年 3 月 2 日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开并
表决。

  3、本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  4、本次监事会由陈惠军先生主持。

  5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际，同意选举陈惠军先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。

三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                    广州高澜节能技术股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2021 年 3 月 3 日