高澜股份:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300499    证券简称：高澜股份    公告编号：2021-026
转债代码: 123084    转债简称: 高澜转债

            广州高澜节能技术股份有限公司

            第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会由李琦先生召集，会议通知于 2021 年 2 月 25 日以专人送达、
电子邮件、电话等通讯方式发出。

  2、本次董事会于 2021 年 3 月 2 日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开并表
决。

  3、本次董事会应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。

  4、本次董事会由李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。

  5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际，同意选举李琦先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。


    （二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止（因谢石松先生、卢锐先生自 2017 年 5 月 25 日至
今任公司独立董事，根据独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，其
本次任期将至 2023 年 5 月 24 日止）。

  出席会议的董事对各专门委员会委员进行逐项表决，表决结果如下：

    1、选举公司第四届董事会审计委员会委员

  同意选举卢锐先生、谢石松先生、方水平先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中卢锐先生为召集人。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    本子议案获得通过。

    2、选举公司第四届董事会战略委员会委员

  同意选举李琦先生、关胜利先生、谢石松先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中李琦先生为召集人。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本子议案获得通过。

    3、选举公司第四届董事会提名委员会委员

  同意选举谢石松先生、卢锐先生、李琦先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中谢石松先生为召集人。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本子议案获得通过。

    4、选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员

  同意选举谢石松先生、卢锐先生、方水平先生为公司第四届董事会薪酬与考
核委员会委员 ，其中谢石松先生为召集人。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本子议案获得通过。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任关胜利先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任梁清利先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，同意聘任石龙静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案获得通过。

  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        广州高澜节能技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 3 月 3 日