证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-122
债券代码：123081 债券简称：精研转债
江苏精研科技股份有限公司
关于拟签订股权收购框架协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次拟签署的收购框架协议仅为意向性协议，属于双方合作意愿的意向性约定，协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，后续具体合作事项以各方签署的正式协议为准。
2、由于本次交易对方王明喜先生为公司控股股东、董事长兼总经理，本次交易对方金文英女士为公司控股股东、董事长兼总经理王明喜先生的配偶，本次交易对方黄逸超女士为公司控股股东、董事、董事会秘书、副总经理，本次交易对方金文慧女士为公司控股股东、董事长兼总经理王明喜先生配偶的妹妹，本次交易对方游明东先生为公司副总经理，本次交易对方常州瑞点创业投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东、董事长兼总经理王明喜先生的配偶控制的企业且担任执行事务合伙人，故本次交易将构成关联交易。本次股权收购事项的正式实施尚需完成尽职调查、审计、资产评估及进一步协商和谈判，并履行必要的内外部相关决策和审批程序，实施过程中尚存在较大的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次拟签署的收购框架协议暂不会对公司2021年度经营业绩产生影响。如本协议能顺利实施和推进，将有助于推动公司相关业务的发展，但对2021年及未来年度经营业绩将产生的影响目前暂时难以预计，敬请广大投资者注意投资风险。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，经初步测算，预计本次交易不构成重大资产重组，也不构成重组上市。
一、关联交易概述
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精研科技”）于 2021 年 11
月 17 日召开第三届董事会第五次会议，关联董事王明喜先生、黄逸超女士回避表决，审议通过了《关于拟签订股权收购框架协议暨关联交易的议案》，公司拟与常州瑞点精密科技有限公司（以下简称“瑞点精密”）及其股东王明喜、金文英、黄逸超、徐天敏、PARK HYUNG DON、金文慧、游明东、刘惠芬、常州瑞点创业投资合伙企业（有限合伙）签署《关于常州瑞点精密科技有限公司之收购框架协议》（以下简称“《框架协议》”），公司拟以现金方式收购瑞点精密 100%的股权（最终以正式交易协议的约定为准）。
瑞点精密整体估值将最终以评估机构所评估的评估值为参考，经公司与股权出让方协商确定。
由于本次交易对方王明喜先生为公司控股股东、董事长兼总经理，本次交易对方金文英女士为公司控股股东、董事长兼总经理王明喜先生的配偶，本次交易对方黄逸超女士为公司控股股东、董事、董事会秘书、副总经理，本次交易对方金文慧女士为公司控股股东、董事长兼总经理王明喜先生配偶的妹妹，本次交易对方游明东先生为公司副总经理，本次交易对方常州瑞点创业投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东、董事长兼总经理王明喜先生的配偶控制的企业且担任执行事务合伙人，故本次交易将构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，经初步测算，预计本次交易不构成重大资产重组，也不构成重组上市。
公司将根据相关事项的进展情况，及时按照有关规定履行相关的审批程序和信息披露义务。
二、交易（协议）对方的基本情况
本次交易对方共有 9 名，包括 8 名自然人股东及 1 名法人股东，具体如下：
（一）自然人股东
1、王明喜，身份证号码：3204**********0278，住所：江苏省常州市钟楼区，在瑞点精密的任职情况：董事长；与上市公司的关联关系：关联自然人，为
公司控股股东、董事长兼总经理。
2、金文英，身份证号码：3204**********0223，住所：江苏省常州市钟楼区，在瑞点精密的任职情况：董事、总经理；与上市公司的关联关系：关联自然人，为公司控股股东、董事长兼总经理王明喜先生的配偶。
3、黄逸超，身份证号码：3204**********3141，住所：江苏省常州市钟楼区，在瑞点精密的任职情况：无；与上市公司的关联关系：关联自然人，为公司控股股东、董事、董事会秘书、副总经理。
4、徐天敏，身份证号码：3203**********3218，住所：江苏省常州市天宁区，在瑞点精密的任职情况：监事；与上市公司的关联关系：无。
5、PARK HYUNG DON，护照号码：M5*****61，国籍：韩国，在瑞点精密的任职情况：无；与上市公司的关联关系：无。
6、金文慧，身份证号码：3204**********0441，住所：江苏省常州市钟楼区，在瑞点精密的任职情况：无；与上市公司的关联关系：关联自然人，为公司控股股东、董事长兼总经理王明喜先生配偶的妹妹。
7、游明东，身份证号码：3621**********0074，住所：江苏省常州市钟楼区，在瑞点精密的任职情况：无；与上市公司的关联关系：关联自然人，为公司副总经理。
8、刘惠芬，身份证号码：3204**********0861，住所：江苏省常州市天宁区，在瑞点精密的任职情况：董事；与上市公司的关联关系：无。
除上述已披露信息之外，上述交易对方与公司及公司前十名股东、董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
上述交易对方均为非失信被执行人。除上述已披露关联关系之外，上述交易对方与公司及公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。
（二）法人股东
企业名称：常州瑞点创业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：金文英
认缴出资额：350 万元人民币
统一社会信用代码：91320404MA1Y9PE656
主要经营场所：常州市钟楼区玉龙南路 178 号常州新能源汽车研究院 X039
号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要业务：为瑞点精密的员工持股平台，无其他对外股权投资。
截至本公告披露日，常州瑞点创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人信息如下：
序号 合伙人 认缴出资额（万元） 出资比例
1 金文英 236.25 67.50%
2 杨飞 24.50 7.00%
3 朱炯巍 24.50 7.00%
4 谢甫 10.50 3.00%
5 刘芷 7.00 2.00%
6 钟建昆 7.00 2.00%
7 周健华 3.50 1.00%
8 邵燕 3.50 1.00%
9 刘毅 3.50 1.00%
10 张超 3.50 1.00%
11 易昌福 3.50 1.00%
12 张迎利 3.50 1.00%
13 王慧鹏 3.50 1.00%
14 王军 1.75 0.50%
15 刘莉莉 1.75 0.50%
16 陈文博 1.75 0.50%
17 赵晨光 1.75 0.50%
18 朱奇 1.75 0.50%
19 魏良生 1.75 0.50%
20 李秀荣 1.75 0.50%
21 沙要成 1.75 0.50%
22 何盼齐 1.75 0.50%
合计 350.00 100.00%
与上市公司的关联关系：关联法人，为公司控股股东、董事长兼总经理王明喜先生的配偶金文英女士控制的企业且担任执行事务合伙人。
常州瑞点创业投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司前十名股东、董事、
监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
常州瑞点创业投资合伙企业（有限合伙）为非失信被执行人，除上述已披露关联关系之外，与公司及公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。
三、瑞点精密的基本情况
1、基本情况
公司名称：常州瑞点精密科技有限公司
成立时间：2017 年 11 月 13 日
法定代表人：金文英
注册资本：5,000 万元人民币
统一社会信用代码：91320400MA1T9DG60M
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：常州市钟楼区紫薇路 35 号
经营范围：车辆内外饰系统、智能座椅系统、汽车电子系统、汽车线束系统、无人驾驶电子系统、安全系统、高精密模具及塑件的研发、设计、制造及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业
