苏试试验:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300416  证券简称：苏试试验  公告编号：2021-037债券代码：123060  债券简称：苏试转债

              苏州苏试试验集团股份有限公司

                2020 年年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东
大会会议通知已于 2021 年 3 月 17 日以公告形式发布。2021 年 4 月 7 日下午两
点，公司于二楼会议室召开了 2020 年年度股东大会，会议由钟琼华董事长主持。
  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人共有 10 名,代表股份 76,332,400 股，占公司股份总数的 37.5329 %；其中，通过网络投票出席会议
 的股东共 3 名，代表股份 74,206,400 股，占公司股份总数的 36.4876 %；单独
 或合计持有公司 5%以下股份的股东(以下简称“中小投资者”) 5 名，代表股
 份 142,400 股，占公司股份总数的 0.0700 %。


  3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

    二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：
    1、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

    表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
 对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
 权股份的 0 %。表决结果：通过。

    其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者
 有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的
 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

    2、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

    表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
 对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
 权股份的 0 %。表决结果：通过。

    其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者
 有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的
 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

    3、《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》

    表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
 对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
 权股份的 0 %。表决结果：通过。

    其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者
 有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的

0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

  4、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

  表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份的 0 %。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的
0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

  5、《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

  表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份的 0 %。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的
0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

  6、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

  表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份的 0 %。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的
0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

  7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

  表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反

 对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
 权股份的 0 %。表决结果：通过。

    其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者
 有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的
 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

    8、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

    表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
 对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
 权股份的 0 %。表决结果：通过。

    其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者
 有表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的
 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

    9、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》（需逐项审议各子议案）
    9.01 发行股票的种类和面值

    表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
 对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
 权股份的 0 %。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

    9.02 发行方式和发行时间

    表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
 对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
 权股份的 0 %。表决结果：通过。


  其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

    9.03 发行对象及认购方式

    表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
 对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
 权股份的 0 %。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

    9.04 定价基准日、发行价格及定价原则

    表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
 对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
 权股份的 0 %。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

    9.05 发行数量

    表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
 对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
 权股份的 0 %。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；

    表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
 对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
 权股份的 0 %。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

    9.07 滚存未分配利润的安排

    表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
 对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
 权股份的 0 %。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

    9.08 上市地点

    表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
 对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
 权股份的 0 %。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 142,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。

    9.09 发行决议有效期

    表决情况：同意 76,332,400 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反
 对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决
 权股份的