苏试试验:董事会决议公告
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-017债券代码：123060 债券简称：苏试试验
苏州苏试试验集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 3 月 5 日以邮件、微信方式发出，会议
于 2021 年 3 月 16 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董
事长主持。会议应到董事 5 人，亲自参加董事 5 人，其中独立董事黄德春先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了《公司 2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营
层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
《公司 2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事邱述斌先生（已离任）、权小锋先生和黄德春先生分别向董事会提交了 2020 年度独立董事述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行
述职。《2020 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》
董事会经核查认为：公司 2020 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020 年年度报告》全文及《2020 年年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
《公司 2020 年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 123,411,572.68 元，母公司实现的净利润为 40,329,830.37元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 4,032,983.04 元后，截至 2020
年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 470,871,880.65 元；母公司累计未分配利
润为 226,483,203.48 元。
1、利润分配预案的具体内容
公司 2020 年度分配预案为：
公司 2020 年度分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
现暂以截至 2021 年 2 月 28 日的总股本 203,374,059 股为基数进行测算，共计派
发现金 30,506,108.85 元，合计转增股本 61,012,217 股，转增后公司总股本为264,386,276 股。
公司可转换公司债券（债券简称：苏试转债，债券代码：123060）自 2021
年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日为转股期，自本次利润分配方案公告后至实施
前，股本总额可能会因前述事项而发生变动，公司将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本，按照每股分配现金股利金额不变及每股资本公积金转增股本股数固定不变的原则对分配总额进行调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，符合公司目前的发展时期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，该利润分配预案合法、合规、合理，与公司业绩及成长性相匹配。
提请股东大会授权董事会根据转增股本的实际情况，修订《公司章程》并办理注册资本、公司章程相关的工商登记事宜。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反应公司的财务状况和经营成果。
经公司审计委员会提议，及公司全体独立董事事前认可并同意，公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，此次审计机构的续聘不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。关于审计费用董事会拟提请股东大会授权公司管理层依据市场价格与审计机构协商确定。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》
公司董事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
《苏州苏试试验集团股份有限公司内部控制评价报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见》；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州苏试试验集团股份有限
公司内部控制鉴证报告》。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。
经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的
议案》
《苏州苏试试验集团股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放和使用情况
的 专 项 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州苏试试验集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真自查和论证，认为公司符合向特定对象发行股票的各项条件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十一、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定的本次向特定对象发行股票方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行的股票采取向特定对象发行的方式，公司将在通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后，在同意注册文件有效期内择机向特定对象发行 A 股股票。
经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证券监督管理委员
会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会在获得中国证券监督管理委员会同意注册后，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。
经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证券监督管理委员会的同意注册后，按照中国证券监督管理委员会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
派发现
苏州苏试试验集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 3 月 5 日以邮件、微信方式发出，会议
于 2021 年 3 月 16 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董
事长主持。会议应到董事 5 人，亲自参加董事 5 人，其中独立董事黄德春先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了《公司 2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营
层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
《公司 2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事邱述斌先生（已离任）、权小锋先生和黄德春先生分别向董事会提交了 2020 年度独立董事述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行
述职。《2020 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》
董事会经核查认为：公司 2020 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020 年年度报告》全文及《2020 年年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
《公司 2020 年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 123,411,572.68 元，母公司实现的净利润为 40,329,830.37元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 4,032,983.04 元后，截至 2020
年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 470,871,880.65 元；母公司累计未分配利
润为 226,483,203.48 元。
1、利润分配预案的具体内容
公司 2020 年度分配预案为：
公司 2020 年度分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
现暂以截至 2021 年 2 月 28 日的总股本 203,374,059 股为基数进行测算，共计派
发现金 30,506,108.85 元，合计转增股本 61,012,217 股，转增后公司总股本为264,386,276 股。
公司可转换公司债券（债券简称：苏试转债，债券代码：123060）自 2021
年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日为转股期，自本次利润分配方案公告后至实施
前，股本总额可能会因前述事项而发生变动，公司将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本，按照每股分配现金股利金额不变及每股资本公积金转增股本股数固定不变的原则对分配总额进行调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，符合公司目前的发展时期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，该利润分配预案合法、合规、合理，与公司业绩及成长性相匹配。
提请股东大会授权董事会根据转增股本的实际情况，修订《公司章程》并办理注册资本、公司章程相关的工商登记事宜。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反应公司的财务状况和经营成果。
经公司审计委员会提议，及公司全体独立董事事前认可并同意，公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，此次审计机构的续聘不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。关于审计费用董事会拟提请股东大会授权公司管理层依据市场价格与审计机构协商确定。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》
公司董事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
《苏州苏试试验集团股份有限公司内部控制评价报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见》；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州苏试试验集团股份有限
公司内部控制鉴证报告》。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。
经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的
议案》
《苏州苏试试验集团股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放和使用情况
的 专 项 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州苏试试验集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真自查和论证，认为公司符合向特定对象发行股票的各项条件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十一、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定的本次向特定对象发行股票方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行的股票采取向特定对象发行的方式，公司将在通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后，在同意注册文件有效期内择机向特定对象发行 A 股股票。
经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证券监督管理委员
会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会在获得中国证券监督管理委员会同意注册后，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。
经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证券监督管理委员会的同意注册后，按照中国证券监督管理委员会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
派发现
本报告信息基于证券交易所公开披露数据提取，由于数据抓取及清洗可能有延迟或偏差，爱金股不对内容准确性做任何保证，仅供参考。