飞鹿股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300665          证券简称：飞鹿股份          公告编号：2022-083
债券代码：123052        债券简称：飞鹿转债

                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

                    第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2022年8月9日通过电话形式发出。

    2、本次董事会会议于2022年8月9日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事4人，董事夏灵根先生因个人原因缺席本次董事会会议。独立董事杜建忠先生、刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。

    4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会会议正式召开前主持人章卫国先生就临时召开董事会进行了说明。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

    公司董事夏灵根先生因个人原因不便履行公司董事职务，因此公司董事会提
请公司2022年第四次临时股东大会免去夏灵根先生董事职务及其董事会专业委员会职务。同时董事会提名何晓锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司董事的公告》。

  本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    （二） 审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》。
  经董事会审议，公司拟定于2022年8月25日（星期四）召开公司2022年第四次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第四次临时股东的通知》。

    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

                                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年8月9日