飞鹿股份:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300665        证券简称：飞鹿股份        公告编号：2022-043
债券代码：123052        债券简称：飞鹿转债

                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

                        2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

    2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 13:30

    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022
年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    4、股权登记日：2022 年 5 月 6 日（星期五）

    5、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室
    6、现场会议主持人：董事长章卫国先生


    7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等制度的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 24 人，代表公司有表决权
股份 54,776,564 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.8413%。

    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共计 8 人，代表有表决权股份
49,581,912 股，占上市公司有表决权股份总数的 28.8216%。

    通过网络投票的股东 16 人，代表公司有表决权股份 5,194,652 股，占上市公
司有表决权股份总数的 3.0196%。

    2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 18 人，代表有表决权股份

5,221,652 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.0353%。

    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份 27,000
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0157%。

    通过网络投票的股东 16 人，代表有表决权股份 5,194,652 股，占上市公司有
表决权股份总数的 3.0196%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况：


    同意 54,716,064 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8896%；反对

60,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1104%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,161,152 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8414%；
反对 60,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1586%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 54,716,064 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8896%；反对

60,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1104%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,161,152 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8414%；
反对 60,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1586%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    3、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

    总表决情况：

    同意 54,716,064 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8896%；反对

60,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1104%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,161,152 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8414%；
反对 60,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1586%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

    同意 54,716,064 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8896%；反对

60,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1104%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：


    同意 5,161,152 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8414%；
反对 60,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1586%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    5、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》

    总表决情况：

    同意 54,716,064 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8896%；反对

60,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1104%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,161,152 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8414%；
反对 60,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1586%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于拟续聘 2022 年度外部审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 54,716,064 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8896%；反对

60,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1104%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,161,152 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8414%；
反对 60,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1586%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    7、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意 54,716,064 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8896%；反对

60,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1104%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,161,152 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8414%；
反对 60,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1586%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。


    本议案经出席本次会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

    8、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和
接受关联人担保的议案》

    出席股东大会的关联股东章卫国、盛忠斌、范国栋、何晓锋、刘雄鹰、韩驭安、肖启厚对该项议案回避表决。

    总表决情况：

    同意 2,686,843 股，占出席会议非关联股东所持无关联有表决权股份总数的
97.7979%；反对 60,500 股，占出席会议非关联股东所持无关联有表决权股份总数的 2.2021%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持无关联有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,653,443 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的
的 97.7708%；反对 60,500 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2292%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    9、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易确认与 2022 年度日常关
联交易预计的议案》

    本议案涉及关联交易，关联股东未出席会议。

    总表决情况：

    同意 54,716,064 股，占出席会议非关联股东所持无关联有表决权股份总数的
99.8896%；反对 60,500 股，占出席会议非关联股东所持无关联有表决权股份总数的 0.1104%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持无关联有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,161,152 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的
的 98.8414%；反对 60,500 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1586%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    10、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

    出席股东大会的股权激励对象对该项议案回避表决。


    总表决情况：

    同意 53,268,807 股，占出席会议非关联股东所持无关联有表决权股份总数的
99.8866%；反对 60,500 股，占出席会议非关联股东所持无关联有表决权股份总数的 0.1134%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持无关联有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,652,395 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的
的 98.7163%；反对 60,500 股，占出席会议非