长信科技:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300088          证券简称：长信科技      公告编号：2021-046
债券代码：123022          债券简称：长信转债

            芜湖长信科技股份有限公司

        第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 10
日以书面和邮件方式送达全体董事。

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

    因丁立健先生辞去董事会战略委员会和审计委员会委员职务，董事会同意 补选王华林先生为公司第六届董事会战略委员会和审计委员会委员，任期至第 六届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    芜湖长信科技股份有限公司  董事会
                                                    2021 年 8 月 16 日