长信科技:长信科技关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

股票代码：300088        股票简称：长信科技      公告编号：2021-025
债券代码：123022        债券简称：长信转债

                芜湖长信科技股份有限公司

      关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
的第六届董事会第九次会议审议通过了《长信科技关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案，具体情况如下：

    一、公司注册资本变更情况

  根据相关法规和《长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募
集说明书》的规定，公司本次发行的长信转债自 2019 年 9 月 23 日起可转换
为公司股份。截至 2021 年 4 月 20 日，共有 9,733,575 张长信转债转换成公司股
票，共计转股15,597.2363 万股。公司股份总数因可转债转股由 244,014.6840 万股增加至 245,485.2177 万股，注册资本需相应由 244,014.6840 万元变更至
245,485.2177 万元。因此，公司拟变更注册资本并相应修订《公司章程》注册资本、股份总数有关条款。

    二、公司章程修订的情况

  根据上述变动及相关法律法规，相应修订《公司章程》，具体修订如下：

          原公司章程条款                    修订后的公司章程条款

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
244,014.6840 万元。                    245,485.2177 万元。

第二十条 公司股份总数为 244,014.6840 第二十条 公司股份总数为 245,485.2177
万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
244,014.6840 万股，其他种类股零股。    245,485.2177 万股，其他种类股零股。

                                      第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、

                                      持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有

                                      的本公司股票或者其他具有股权性质的证
的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或

                                      券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收

                                      个月内又买入，由此所得收益归本公司所
益归本公司所有，本公司董事会将收回其

                                      有，本公司董事会将收回其所得收益。但
所得收益。但是，证券公司因包销购入售

                                      是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该

                                      持有 5%以上股份的，以及有国务院证券监
股票不受 6 个月时间限制。

                                      督管理机构规定的其他情形的除外。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：                    依法行使下列职权：

    ……                                  ……

    （十三）审议公司购买或出售资产(不      （十三）审议公司购买或出售资产(不
含购买原材料、燃料和动力，以及出售产 含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或 品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售资产行为)、对外投资（含委托理财、 出售资产行为)、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、 委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、委托或受托管理资产和 租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、 业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开 签订许可使用协议、转让或受让研究与开
发项目等交易事项：                    发项目等交易事项。

    1、公司发生交易涉及的资产总额占公      公司发生的交易（提供担保、提供财
司最近一期经审计的总资产的 30%以上，该 务资助、受赠现金资产、获得债务减免等交易涉及的资产总额同时存在账面值和评 除外）达到下列标准之一的，应当提交股
估值的，以较高者作为计算数据；        东大会审议：

    2、公司发生交易的交易标的(如股权)      1、公司发生交易涉及的资产总额占公
在最近一个会计年度相关的主营业务收入 司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交占公司最近一个会计年度经审计主营业务 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估收入的 50%以上，且绝对金额在 3000 万元 值的，以较高者作为计算依据；


以上的；                                  2、公司发生交易的交易标的(如股权)
    3、公司发生交易的交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公
在最近一个会计年度相关的净利润占公司 司最近一个会计年度经审计营业收入的最近一个会计年度经审计净利润的 50%以 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

上，且绝对金额在 300 万元以上的；          3、公司发生交易的交易标的(如股权)
    4、公司发生交易的成交金额（含承担 在最近一个会计年度相关的净利润占公司
债务和费用）占公司最近一期经审计净资 最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
产的 50%以上，且绝对金额在 3000 万元以 上，且绝对金额超过 500 万元；

上的；                                    4、公司发生交易的成交金额（含承担
    5、公司发生交易产生的利润占公司最 债务和费用）占公司最近一期经审计净资
近一个会计年度经审计净利润的 50%以上， 产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
且绝对金额在 300 万元以上的。              5、公司发生交易产生的利润占公司最
    上述指标计算中涉及的数据如为负 近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，
值，取其绝对值计算。                  且绝对金额超过 500 万元。

    ……                                  上述指标计算中涉及的数据如为负
                                      值，取其绝对值计算。

                                      ……

第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。                    股东大会审议通过。

    （一）本公司及本公司控股子公司的      （一）单笔担保额超过最近一期经审
对外担保总额,达到或超过最近一期经审 计净资产 10%的担保；

计净资产的 50%以后提供的任何担保；        （二）本公司及本公司控股子公司的
    （二）公司的对外担保总额，达到或 对外担保总额,超过最近一期经审计净资
超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 产的 50%以后提供的任何担保；

供的任何担保；                            （三）为资产负债率超过 70%的担保对
  （三）为资产负债率超过 70%的担保对 象提供的担保；

象提供的担保；                            （四）连续十二个月内担保金额超过
    （四）单笔担保额超过最近一期经审 公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
计净资产 10%的担保；                  金额超过 5000 万元；


    （五）对股东、实际控制人及其关联      （五）连续十二个月内担保金额超过
方提供的担保。                        公司最近一期经审计总资产的 30%；

                                          （六）对股东、实际控制人及其关联
                                      人提供的担保；

                                          （七）法律、法规或者公司章程规定
                                      的其他担保情形。

                                          股东大会审议前款第（五）项担保事
                                      项时，必须经出席会议的股东所持表决权
                                      的三分之二以上通过。

                                          股东大会在审议为股东、实际控制人
                                      及其关联人提供的担保议案时，该股东或
                                      者受该实际控制人支配的股东，不得参与
                                      该项表决，该项表决由出席股东大会的其
                                      他股东所持表决权的半数以上通过。

                                          公司为全资子公司提供担保，或者为
                                      控股子公司提供担保且控股子公司其他股
                                      东按所享有的权益提供同等比例担保，属
                                      于前述第（一）项至第（四）项情形的，
                                      可以豁免提交股东大会审议。

第七十九条 股东（包括股东代理人）以其 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。          权，每一股份享有一票表决权。

  股东大会审议影响中小投资者利益的    股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单独 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。  计票。单独计票结果应当及时