东华实业：第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600393               股票简称：东华实业            编号：临 2011—020 号

债券代码：123002               债券简称：09东华债



                   广州东华实业股份有限公司第 六 届 董 事 会
                             第三十六次会议决议公告


    广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于

2011 年 10 月 14 日以电话通知与书面送达相结合的方式发出，2011 年 10 月 24 日下午

三时正公司第六届董事会第三十六会议正式在公司董事会议室召开。应到董事九名，实

到九名，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广州东华实业股份有限公

司 2011 年第三季度报告》；
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整母公司组织架构
的议案》；
    由于广州的几个项目即将动工，为了经营管理的更加科学化，结合公司的实际情况，
董事会同意公司经营管理层的建议，在母公司的经营架构中增加设立广州分公司（不独
立核算），对广州地区几个项目进行统一的生产管理，原母公司本部的开发部、工程部、
物业经营部都归入广州分公司，母公司本部负责对各地区控股子公司及其广州分公司的
统筹管理。上市公司母公司本部的组织机构调整后变更为：人力资源部、证券事务与投
资者关系管理部、财务部、设计技术部、企业管理与发展部、审计中心、招标采购结算
中心、广州分公司。
    三、关联董事回避表决后，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关
于向公司关联方收购广东新豪斯建筑设计有限公司 100%股权的议案》；
    为加强公司的设计研发能力，提高产品品质，减少关联交易。董事会同意公司经营
管理层的建议以合计人民币 300 万元向关联方广州城启集团有限公司收购其所持有的广
东新豪斯建筑设计有限公司 50%股权，向关联方广州新意实业发展有限公司收购其所持
有的广东新豪斯建筑设计有限公司 50%股权，合计 100%的股权。
    根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信评报字（2011）第 A0401
号评估报告，截止 2011 年 9 月 30 日，广东新豪斯建筑设计有限公司的总资产账面值为
1,878,540.40 元，评估值为 1,912,850.40 元，增幅 1.83%；负债账面值为 5,080,830.78
元，评估值为 5,080,830.78 元，无增减；净资产的账面值为-3,202,290.38 元，运用收
益法，评估值为 298.10 万元。本次交易在上述评估报告基础上确定交易金额为人民币
300 万元。
    本次关联交易所涉及的交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的百分之零点
五，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广州东华实业股份有限公

司总经理工作细则》(修订稿)；

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广州东华实业股份有限公

司内部审计制度》(修订稿)；

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。



    特此公告。




                                                 广州东华实业股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                   二 O 一一年十月二十四日