鹏博士：第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600804           证券简称：鹏博士          编号：临 2013-008

证券代码：122132           证券简称：12 鹏博债



             成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
               第九届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第九次会议通知以电话和电子邮件方式于2013年3月20日发出，会议于2013年3
月25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    会议审议通过了如下议案：

    一、《关于转让深圳九五投资有限公司12%股权的议案》。

    为锁定收益，回笼资金，强化主业，同意全资子公司上海道丰投资有限公司
将其所持深圳九五投资有限公司12%的股权以19439万元的价格转让给万强先生。

    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    详细内容请参阅公司临2013-009公告。

    二、《关于投资设立北京鹏博士网络信息服务有限公司的议案》。

    为进一步扩展业务范围，公司联合曹玮先生、程振淳先生共同投资设立北京
鹏博士网络信息服务有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核定名称为准）。
合资公司注册资本为人民币1000万元，公司以现金形式出资400万元，持有合资
公司40%的股权，曹玮先生以现金形式出资400万元，持有合资公司40%的股权，
程振淳先生以现金形式出资200万元，持有合资公司20%的股权。合资公司主要用
于经营“电力计费终端一体化信息整合平台”项目。



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    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    详细内容请参阅公司临2013-010公告。

    三、《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》。

    公司募集资金投资项目“宽带互联网接入服务项目” 原定由公司及公司在
各地的分子公司负责具体实施。2012年12月，公司成功收购长城宽带网络服务有
限公司（以下简称“长城宽带”）剩余50%的股权，实现了对长城宽带的全资控
股（尚未完成工商变更登记）。收购完成后，公司根据协同互补择优汰劣的原则
对公司及长城宽带的宽带接入业务进行了整合，为减少重复投资，提高投资效益，
公司及长城宽带各地分子公司逐步合并统一运营。

    鉴于长城宽带在宽带接入市场运营经验更加丰富，投资收益水平相对较高，
根据公司业务发展的整体规划，为提高募集资金的使用效率和效益，公司拟增加
长城宽带为募投项目“宽带互联网接入服务项目”实施主体之一。

    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    详细情况请参阅公司临2013-011公告。

    公司保荐机构东海证券有限责任公司出具了《关于成都鹏博士电信传媒集团
股份有限公司增加募投项目实施主体的核查报告》。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。有关召开股东大会之事宜，董事会将另
行召开董事会会议确定。



    特此公告。



                                       成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2013 年 3 月 26 日




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