康恩贝：七届董事会2013年第三次临时会议决议公告

证券简称：康恩贝                证券代码：600572              公告编号：临 2013-009


                 浙江康恩贝制药股份有限公司
           七届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、

或者重大遗漏负连带责任。



     浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会 2013 年第三次
临时会议于 2013 年 2 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 2 月 25 日以书面、
传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董
事 9 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的规定。
    会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
    1、通过《公司关于转让杭州双马生物工程有限公司部分股权的议案》。表决情况：
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为有利于进一步整合与集中资源专注发展药业，同意转让公司参股 30%的杭州双马
生物工程有限公司（简称“双马公司”）的 25%股权，股权受让方为双马公司现第一大
股东冯建平先生，交易价格由双方协商决定为人民币 12,531,646 元。转让完成后公司
持有双马公司股权比例下降至 5%。公司将在未来适当时候对持有双马公司的剩余 5%
股权进行转让处置。
    本次股权转让交易不构成关联交易事项。本次交易不会对公司财务报表损益带来重
大影响。
    2、通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。表决情况：同意 9
票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，根据中国证监会《上市
公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定, 在确保
不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，同意公司对最高额度不超过25,000万元
(含25,000万元)部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有
保本约定的银行理财产品等），其中：本公司（母公司）限额11,000万元（含11,000万

                                           1
元），下属子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司限额6,000万元（含6,000万元），浙
江英诺珐医药有限公司限额8,000万元（含8,000万元）。投资的理财产品期限为自本次
董事会决议通过之日起一年以内。

    在额度范围内公司董事会授权公司及有关子公司经营管理负责人行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委
托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组
织实施，公司及有关子公司财务部具体操作。（详见临 2013—010 号公司关于使用部分
闲置募集资金投资理财产品的公告）


    特此公告。


                                          浙江康恩贝制药股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2013 年 3 月 1 日




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