康恩贝：七届董事会2012年第五次临时会议决议公告

证券简称：康恩贝                证券代码：600572              公告编号：临 2012-035


                       浙江康恩贝制药股份有限公司
             七届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、

或者重大遗漏负连带责任。



    浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会 2012 年第五次临
时会议于 2012 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 8 月 2 日以书面、传真、
电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9
人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
    会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
    通过《关于受让内蒙古伊泰药业有限责任公司股权的议案》。表决结果：9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
    根据公司发展战略需要，同意公司以现金 20,000 万元人民币受让内蒙古伊泰煤炭
股份有限公司（以下简称“伊泰煤炭公司”）持有的内蒙古伊泰药业有限责任公司（以
下简称“伊泰药业公司”）88%股权。受让该项股权的资金由公司自筹解决。
    同意授权公司经营层负责与伊泰煤炭公司协商签订正式股权转让协议，并负责办
理完成股权转让的有关事宜。
    该项股权受让完成后，本公司将拥有伊泰药业公司 88%股权，伊泰煤炭公司仍持有
伊泰药业公司 12%股权。
    该项股权受让的具体情况详见同日披露的临 2012—036 号《公司对外投资公告》。
    特此公告。




                                               浙江康恩贝制药股份有限公司
                                                         董   事   会

                                                       2012 年 8 月 9 日

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