证券代码：601008         证券简称：连云港         公告编号：临2012-034



                 江苏连云港港口股份有限公司

           2012 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）2012 年第二次临时股东大会
于 2012 年 9 月 12 日 9 时在连云港市连云区中华路 18 号鑫港大厦 23 楼会议室举
行，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共 3 人，代
表股份 397,928,445 股，占公司股份总额的 49.03%。公司部分董事、监事和高
级管理人员参加了会议，本次会议由李春宏董事长主持。会议的召集、召开符合
《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案表决情况
    1、审议通过了《关于收购汉石战略投资（香港）有限公司持有的连云港鑫
联散货码头有限公司 25%股权的议案》
    表决结果：同意：     1,798,680 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；
                反对：            0 股，占本次会议有表决权股份总数的       0%；
                弃权：            0 股，占本次会议有表决权股份总数的       0%；

     关联股东连云港港口集团有限公司回避表决。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经过国浩律师集团(上海)事务所钱大治、狄朝平律师现场见证
并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会
议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、连云港 2012 年第二次临时股东大会决议
2、连云港 2012 年第二次临时股东大会之法律意见书




                                  江苏连云港港口股份有限公司
                                               董事会
                                          2012 年 9 月 13 日