证券代码：601008         证券简称：连云港          公告编号：临2012-029    

                                     江苏连云港港口股份有限公司              

                                 第四届监事会第十一次会议决议公告                  

                     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗  

                     漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     

                      江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2012年8月17日以书面或                

                 电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十一次会议的通             

                 知，并于2012年8月27日以通讯表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的                

                 监事5人，实际参与表决的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公                   

                 司章程》的规定，会议合法有效。        

                      会议表决如下议案：    

                      一、审查通过了《公司2012年半年度报告及摘要》            

                      表决结果：同意：5票；              反对：0票；           弃权：0票   

                      监事会对公司2012年半年度报告进行了审核，认为：           

                      1、2012年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和              

                 公司内部管理制度的各项规定；     

                      2、2012年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易            

                 所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状            

                 况等事项；  

                      3、在提出本意见前，未发现参与2012年半年度报告及摘要编制和审议的人             

                 员有违反保密规定的行为。     

                      二、审查通过了《2012年上半年关于公司募集资金存放与实际使用情况专              

                 项报告》  

                      表决结果：同意：5票；              反对：0票；           弃权：0票   

                      三、审查通过了《关于收购汉石战略投资（香港）有限公司持有的连云港                

                 鑫联散货码头有限公司25%股权的议案》       

                      表决结果：同意：2票；              反对：0票；           弃权：0票   

                      关联监事俞向阳、王建明、叶德惠回避表决。          

                      特此公告。  

                                                                    江苏连云港港口股份有限公司    

                                                                             监 事 会

                                                                         2012年8月28日