证券代码：600655           证券简称：豫园商城              公告编号：临2012-021     

                 债券代码：122014           债券简称：09    豫园债 

                 债券代码：122058           债券简称：10    豫园债 

                                   上海豫园旅游商城股份有限公司                     

                    第七届董事会第十四次会议（通讯方式）决议公告                                   

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或             

                 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。              

                      上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议            

                 （通讯方式）于2012年12月7日召开,会议应到董事8人,实到8人。本次会议的召开               

                 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议并通过了以下议                 

                 案： 

                      一、审议《关于调整公司<内部控制规范实施工作方案>的议案》             

                      表决情况：8   票同意、0   票反对、0   票弃权通过了该议案   

                      详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有            

                 限公司关于调整公司<内部控制规范实施工作方案>的公告》          

                      二、审议《    上海豫园旅游商城股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限          

                 公司续签<金融服务协议>的议案》      

                      表决情况：5   票同意、0   票反对,叶凯、吴平、钱建农三位董事回避表决，通          

                 过了该议案 

                      详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有            

                 限公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》             

                      本议案尚需股东大会审议批准。     

                      三、审议《关于召开2012年第三次股东大会（临时会议）的议案》               

                      表决情况：8   票同意、0   票反对、0   票弃权通过了该议案   

                      详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有            

                 限公司关于召开2012年第三次股东大会（临时会议）的通知》            

                      特此公告。  

                                                                    上海豫园旅游商城股份有限公司    

                                                                        二O一二年十二月七日