688598:湖南金博碳素股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

证券代码：688598          证券简称：金博股份        公告编号：2022-033

转债代码：118001          转债简称：金博转债

                湖南金博碳素股份有限公司

      关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日召开第
二届董事会第二十八次会议，审议通过了 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关
议案，并于 2021 年 10 月 27 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 2021
年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项；2021 年 12 月 4 日，公司披露了《湖南金
博碳素股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“《募集说明书》”）等文件。

  公司于 2021 年 12 月 22 日收到《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发
行股票申请文件的审核问询函》，2022 年 1 月 7 日，公司披露了《关于湖南金博碳
素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等问询函回复文件。

  公司于 2022 年 2 月 9 日收到《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行
股票申请文件的第二轮审核问询函》，2022 年 2 月 26 日，公司披露了《关于湖南金
博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》等问询函回复文件。

  2022 年 3 月 3 日，公司会同中介机构结合公司 2021 年年度报告，对审核问询函
回复和募集说明书等申请文件内容进行更新，公司披露了《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复（2021 年报财务数据更新版）》、《会计师关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（2021 年报财务数据更新版）》、《湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（2021 年报财务数据更新版）》等文件。

  2022 年 3 月 8 日，公司及保荐机构、申报会计师对第二轮审核问询函回复进行
了修订，披露了《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等文件。

  2022 年 3 月 15 日，公司及保荐机构、申报会计师对第二轮审核问询函回复进行
了进一步修订，披露了《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（二次修订稿）》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（二次修订稿）》等文件。

  以上详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  根据相关要求，公司及保荐机构、申报会计师对《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（二次修订稿）》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（二次修订稿）》等文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

    一、《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮
审核问询函的回复（三次修订稿）》的更新、补充情况

  序号        题目                              修改情况

  1  问题 3：关于收益测算    修订、补充了在现有产品类型及价格下的效益测算情况、

                              N型领域产品下的效益测算情况等

  2  问题 4：关于融资必要性  修订、补充了发行人补充流动资金项目的相关测算等

    二、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南金博碳素股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（三次修订稿）》的更
新、补充情况

  序号        题目                              修改情况

    1  问题 3：关于收益测算  修订、补充了在现有产品类型及价格下的效益测算情况、

                              N型领域产品下的效益测算情况等

    除上述修订情况外，对此次申报文件中少量文字描述等非实质性内容进行了修
订。

    特此公告。

                                                湖南金博碳素股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                      2022 年 3 月 23 日