688598:湖南金博碳素股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

证券代码：688598        证券简称：金博股份        公告编号：2022-012

转债代码：118001        转债简称：金博转债

            湖南金博碳素股份有限公司

  关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日召开第
二届董事会第二十八次会议，审议通过了 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关
议案，并于 2021 年 10 月 27 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 2021
年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项；2021 年 12 月 4 日，公司披露了《湖南金
博碳素股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“《募集说明书》”）等文件。

  公司于 2021 年 12 月 22 日收到《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发
行股票申请文件的审核问询函》，2022 年 1 月 7 日，公司披露了《关于湖南金博碳
素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等问询函回复文件。

  以上详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  根据相关要求，公司及保荐机构、申报会计师对《湖南金博碳素股份有限公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》、《关于<湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函>的回复》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

    一、《募集说明书》的更新、补充情况

  序号        所在章节                          修改情况


                                在“一、本次募集资金投资项目的基本情况”之

          第三章 董事会关于本  “（一）项目基本情况”之“1、高纯大尺寸先进

    1      次募集资金使用的  碳基复合材料产能扩建项目”中将“本项目由湖南
            可行性分析        金博碳素股份有限公司或其全资子公司实施”更新
                                为“本项目由湖南金博碳素股份有限公司实施”

    二、《关于<湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函>的回复》的更新、补充情况

  序号          题目                              修改情况

    1  问题 1：关于高纯大尺寸先  补充了公司主要产品市场占有率及其估算过程

        进碳基复合材料产能扩建项

    2  目                      补充了同行业可比公司的最新扩产情况

    3                            补充了“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项

                                  目”预算数量、单价、依据、公允性分析等内容

    4                            补充了“金博研究院建设项目”预算数量、单价、依
        问题 3：关于融资规模      据、公允性分析等内容

    5                            补充了“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项

                                  目”建成后，对单位生产成本、毛利率的影响分析

    6                            补充了“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项

                                  目”效益测算的具体内容

    7                            补充了进口碳纤维的单价上涨情况

    8  问题 5：关于经营情况      补充了公司产品单价变化情况及其原因、影响分析等
    9                            补充了公司净利润与经营活动现金流量净额差异较大
                                  的原因与合理性分析

    三、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》的更新、补充情况

  序号          题目                              修改情况

    1                            补充了“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项

                                  目”预算数量、单价、依据、公允性分析等内容

    2                            补充了“金博研究院建设项目”预算数量、单价、依
        问题 3：关于融资规模      据、公允性分析等内容

    3                            补充了“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项

                                  目”建成后，对单位生产成本、毛利率的影响分析

    4                            补充了“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项

                                  目”效益测算的具体内容

    5                            补充了进口碳纤维的单价上涨情况

        问题 5：关于经营情况

    6                            补充了公司产品单价变化情况及其原因、影响分析等

    7                            补充了公司净利润与经营活动现金流量净额差异较大

                                  的原因与合理性分析

    除上述修订情况外，对此次申报文件中少量文字描述等非实质性内容进行了修订。

  特此公告。

                                                湖南金博碳素股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                      2022 年 2 月 8 日