688598:金博股份第二届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688598        证券简称：金博股份      公告编号：2021-106
转债代码：118001        转债简称：金博转债

          湖南金博碳素股份有限公司

      第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  湖南金博碳素股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2021年10月25日在公司水晶湾638会议室召开。本次会议通知于2021年10月20日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《湖南金博碳素股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司2021年三季度报告的议案》

  监事会认为：公司2021年三季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司2021年三季度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2021年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》


  监事会认为：本次对外投资设立子公司暨开展新业务的事项是为了推进公
司整体发展战略，延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置，增强公司的核
心竞争力。对外投资设立全资子公司暨开展新业务事项的审议程序符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则适用指引第1号--规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损
害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的公告》（公告编号2021-105）。

  特此公告。

                                            湖南金博碳素股份有限公司
                                                    监 事 会

                                                  2021年10月26日