嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688388        证券简称：嘉元科技        公告编号：2023-017
转债代码：118000        转债代码：嘉元转债

          广东嘉元科技股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

普通股股东人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        94,218,217

普通股股东所持有表决权数量                                94,218,217

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              30.9464
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        30.9464

（四） 表决方式及股东大会主持情况等。


  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李海明先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            94,218,217 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司控股子公司申请银团贷款及公司为控股子公司提供担
  保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            94,192,239 99.9724 25,978 0.0276      0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请年度综合授信额度及为
  子公司提供担保的议案》

  审议结果：通过


  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            94,192,239 99.9724 25,978 0.0276      0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
4.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

4.01      《关于选举廖平 88,032,583              93.4347 是

          元先生担任第五

          届董事会非独立

          董事的议案》

4.02      《关于选举赖仕 87,990,983              93.3906 是

          昌先生担任第五

          届董事会非独立

          董事的议案》

4.03      《关于选举刘少 88,032,583              93.4347 是

          华女士担任第五

          届董事会非独立

          董事的议案》

4.04      《关于选举杨锋 88,032,583              93.4347 是

          源先生担任第五

          届董事会非独立

          董事的议案》

4.05      《关于选举杨剑 88,032,583              93.4347 是

          文先生担任第五

          届董事会非独立

          董事的议案》

4.06      《关于选举李建 88,032,583              93.4347 是

          国先生担任第五

          届董事会非独立

          董事的议案》

5.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

5.01      《关于选举廖朝 87,990,983              93.3906 是


          理先生担任第五

          届董事会独立董

          事的议案》

5.02      《关于选举张展 87,990,983              93.3906 是

          源先生担任第五

          届董事会独立董

          事的议案》

5.03      《关于选举施志 87,990,983              93.3906 是

          聪先生担任第五

          届董事会独立董

          事的议案》

6.00《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

6.01      《关于选举潘文 88,032,651              93.4348 是

          俊先生担任第五

          届监事会非职工

          代表监事的议案》

6.02      《关于选举李战 87,990,983              93.3906 是

          华先生担任第五

          届监事会非职工

          代表监事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

2      《关于公司控  10,30 99.7485  25,97  0.2515      0  0.0000
      股子公司申请  3,616              8

      银团贷款及公

      司为控股子公

      司提供担保的

      议案》

3      《关于公司及  10,30 99.7485  25,97  0.2515      0  0.0000
      子公司 2023 年  3,616              8

      度向银行申请

      年度综合授信

      额度及为子公

      司提供担保的

      议案》

4.01  《关于选举廖  4,143 40.1173


      平元先生担任  ,960

      第五届董事会

      非独立董事的

      议案》

4.02  《关于选举赖  4,102 39.7146

      仕昌先生担任  ,360

      第五届董事会

      非独立董事的

      议案》

4.03  《关于选举刘  4,143 40.1173

      少华女士担任  ,960

      第五届董事会

      非独立董事的

      议案》

4.04  《关于选举杨  4,143 40.1173

      锋源先生担任  ,960

      第五届董事会

      非独立董事的

      议案》

4.05  《关于选举杨  4,143 40.1173

      剑文先生担任  ,960

      第五届董事会

      非独立董事的

      议案》

4.06  《关于选举李  4,143 40.1173

      建国先生担任  ,960

      第五届董事会

      非独立董事的

      议案》

5.01  《关于选举廖  4,102 39.7146

      朝理先生担任  ,360

      第五届董事会

      独立董事的议

      案》

5.02  《关于选举张  4,102 39.7146

      展源先生担任  ,360

      第五届董事会

      独立董事的议

      案》

5.03  《关于选举施  4,102 39.7146

      志聪先生担任  ,360

      第五届董事会

      独立董事的议