603112:第二届董事会第二十次会议决议公告

 证券代码：603112        证券简称：华翔股份      公告编号：2022-029
 债券代码：113637        债券简称：华翔转债

            山西华翔集团股份有限公司

        第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2022 年 4 月 19 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。
会议通知于 2022 年 4 月 9 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

  本次会议经与会董事审议，做出以下决议：

  （一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  （三）审议通过《关于<山西华翔集团股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2021 年年度报告》《山西华翔集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

  （四）审议通过《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  （五）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
  （六）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  （七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-031）

  （八）审议通过《关于<山西华翔集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
  （九）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-033）。
  （十）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-034）

  （十一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-035）。
  （十二）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

  （十三）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年日
常关联交易的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

  公司独立董事发表了同意的事前认可意见以及同意的独立意见。

  王春翔先生、王渊先生作为关联董事回避表决。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。


  （十四）审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

  表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

  （十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  王渊先生、陆海星先生、张敏先生、张杰先生作为关联董事回避表决。

  （十六）审议通过《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

  特此公告

                                      山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 20 日
    报备文件：

  《第二届董事会第二十次会议决议》