603650:彤程新材第二届董事会第三十七次会议决议公告

股票代码：603650          股票简称：彤程新材          编号：2022-016
债券代码：113621          债券简称：彤程转债

          彤程新材料集团股份有限公司

      第二届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2022
年 4 月 13 日在公司召开第二届董事会第三十七次会议。本次会议的会议通知已于
2022 年 4 月 2 日通过邮件形式发出，本次会议采用通讯表决方式召开，会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

  1、审议及通过了《2021 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同时，公司独立董事向董事会提交了《彤程新材2021年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该报告尚需提请公司股东大会审议。

    2、审议及通过了《2021 年度审计委员会履职情况报告》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材2021 年度审计委员会履职情况报告》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议及通过了《2021 年度总裁工作报告》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  4、审议及通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2021 年年度报告》全
文及摘要。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  该议案尚需提请公司股东大会审议。

    5、审议及通过了《2021 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  该议案尚需提请公司股东大会审议。

  6、审议及通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了安永华明（2022）专字第61200492_B02 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，招商证券股份有限公司对本议案出具了《关于彤程新材 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  公司独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  7、审议及通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

  公司本年度拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.90 元（含税），2021 年末公司股本总数 597,152,450 股，以此计算预计
共分配股利 53,743,720.50 元，本年度现金分红比例为 16.46%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。

  本年度现金分红比例低于 30%的原因：公司所处精细化工行业，属于资金和技术密集型行业，对资金的需求比较大，同时公司重点发展电子材料业务，以实现关键材料国产替代为己任，在技术开发端、生产端、销售端、资金端、合作资源端等全方位布局，目前正处于高投入阶段，处于转型升级关键时期，在重点项目建设、技术研发等方面资金需求较大。公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。

  公司 2021 年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司实际情况制订，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司发展战略的实施，进一步提高盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

  独立董事就此发表了明确同意的独立意见。


  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  该议案尚需提请公司股东大会审议。

  8、审议及通过了《2021 年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2021 年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2022）专字第 61200492_B01 号《内部控制审计报告》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  9、审议及通过了《2021 年度可持续发展报告书》

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2021 年度可持续发展报告书》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  10、审议及通过了《关于公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬确认和 2022
年度薪酬方案的议案》

  独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  该议案尚需提请公司股东大会审议。

  11、审议及通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  该议案尚需提请公司股东大会审议。

  12、审议及通过了《关于公司 2022 年度预计融资担保额度的议案》

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于 2022 年度预计融资担保额度的公告》。

  独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  该议案尚需提请公司股东大会审议。

  13、审议及通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  鉴于 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格、139 名激励对象因公
司层面业绩考核不达标而不符合公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件，同意对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股
票共103.9085 万股进行回购注销。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

  独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  14、审议及通过了《关于变更证券事务代表的议案》

  鉴于原证券事务代表周琦先生因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司其他部门任职，同意聘任王宁女士担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  王宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其个人简历详见附件。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  15、审议及通过了《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于会计政策变更的公告》。

  独立董事就此发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  16、审议及通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                      彤程新材料集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 15 日
附件：

                          证券事务代表简历

  王宁女士，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师（非执业会员），已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，历任盈方微电子股份有限公司证券事务专员、上海信公科技集团股份有限公司高级咨询经理。

  截至本公告披露日，王宁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

  联系方式如下：

  电话：021-62109966

  邮箱：securities@rachem.com

  联系地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层