603776:永安行:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603776              证券简称：永安行            公告编号：2022-062
转债代码：113609              债券简称：永安转债

            永安行科技股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本
次会议”）于 2022 年 11 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会
议，会议通知已于 2022 年 11 月 18 日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监事已经
知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。全体监事共同推举吴小华女士主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  选举吴小华女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                                  永安行科技股份有限公司监事会
                                                              2022 年 11 月 19 日