603776:永安行:2021年年度股东大会决议公告

 证券代码：603776              证券简称：永安行            公告编号：2022-028
 转债代码：113609              债券简称：永安转债

            永安行科技股份有限公司

          2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
 一、  会议召开和出席情况

 (一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日

 (二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 400 号
 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          97,220,721

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）      42.1460

 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会 议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议。
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

次会议；

  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、 公司董事会秘书董萍女士、总工程师黄得云先生、财务负责人张贤女士出席了会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型                    比例              比例              比例
                    票数                票数              票数

                                （%）              （%）              （%）

    A 股          97,134,921  99.9117    65,300  0.0672    20,500  0.0211

2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型                    比例              比例              比例
                    票数                票数              票数

                                （%）              （%）              （%）

    A 股          97,134,921  99.9117    65,300  0.0672    20,500  0.0211

3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型                    比例              比例              比例
                    票数                票数              票数

                                （%）              （%）              （%）

    A 股          97,134,921  99.9117    65,300  0.0672    20,500  0.0211

4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型                    比例              比例              比例
                    票数                票数              票数

                                （%）              （%）              （%）

    A 股          97,134,921  99.9117    65,300  0.0672    20,500  0.0211

5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型                    比例              比例              比例
                    票数                票数              票数

                                （%）              （%）              （%）

    A 股          97,134,921  99.9117    65,300  0.0672    20,500  0.0211
 6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

    审议结果：通过
 表决情况：

                          同意                反对              弃权

    股东类型                    比例              比例              比例

                      票数                票数              票数

                                  （%）              （%）              （%）

      A 股          97,134,921  99.9117    65,300  0.0672    20,500  0.0211

 7、 议案名称：关于公司申请银行借款综合授信额度的议案

    审议结果：通过
 表决情况：

                          同意                反对              弃权

    股东类型                    比例              比例              比例

                      票数                票数              票数

                                  （%）              （%）              （%）

      A 股          97,134,921  99.9117    65,300  0.0672    20,500  0.0211

 (二) 现金分红分段表决情况

                        同意                  反对                  弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

持股 5%以上普  79,400,092    100.0000        0      0.0000        0      0.0000
通股股东

持股 1%-5%普  17,473,729    100.0000        0      0.0000        0      0.0000
通股股东

持股 1%以下普    261,100    75.2666  65,300    18.8239    20,500      5.9095
通股股东
其中:市值 50 万

以下普通股股      15,200    15.0495  65,300    64.6535    20,500    20.2970
东


市值 50 万以上    245,900    100.0000        0      0.0000        0          0
普通股股东
 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称              同意                反对                弃权

序号                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 1  关于续聘会计师  7,184,822    98.8199  65,300      0.8981  20,500      0.2820
      事务所的议案

      关于公司 2021 年

 2  度利润分配预案  7,184,822    98.8199  65,300      0.8981  20,500      0.2820
      的议案

      关于公司申请银

 3  行借款综合授信  7,184,822    98.8199  65,300      0.8981  20,500      0.2820
      额度的议案

 (四) 关于议案表决的有关情况说明

    经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。
 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

    律师：钱珍、黄珏
 2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、通过现场或视频方式出席
 本次会议的会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规
 定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
 四、  备查文件目录

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                      永安行科技股份有限公司
                                                              2022 年 5 月 10 日