603687:浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603687        证券简称：大胜达    公告编号：2022-076

债券代码：113591        债券简称：胜达转债

          浙江大胜达包装股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 8 月 5 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国
  际中心 19 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          286,439,424

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          68.3460

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关下，会议的表决程序、表决结果合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事刘翰林先生、董事舒奎明先生因工
  作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      286,260,824 99.9376  178,600  0.0624        0  0.0000

2、 议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      17,218,124 98.9733  178,600  1.0267        0  0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      17,218,124 98.9733  178,600  1.0267        0  0.0000

  2.03 议案名称：发行对象和认购方式

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      17,218,124 98.9733  178,600  1.0267        0  0.0000

  2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      17,218,124 98.9733  178,600  1.0267        0  0.0000

  2.05 议案名称：发行数量

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      17,218,124 98.9733  178,600  1.0267        0  0.0000

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      17,218,124 98.9733  178,600  1.0267        0  0.0000

  2.07 议案名称：限售期

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      17,218,124 98.9733  178,600  1.0267        0  0.0000

2.08 议案名称：上市地点

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      17,218,124 98.9733  178,600  1.0267        0  0.0000

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      17,218,124 98.9733  178,600  1.0267        0      0

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      17,218,124 98.9733  178,600  1.0267        0  0.0000

3、 议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      17,218,124 98.9733  178,600  1.0267        0  0.0000

4、 议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      286,260,824 99.9376  178,600  0.0624        0  0.0000

5、 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体
  承诺的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      286,260,824 99.9376  178,600  0.0624        0  0.0000

6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）