603687:浙江大胜达包装股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603687        证券简称：大胜达        公告编号： 2022-091
债券代码：113591        债券简称：胜达转债

          浙江大胜达包装股份有限公司

      关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江大胜达包装股份有限公司（以下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司于 2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会第三十次会
议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》及《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，同日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

  一、董事会换届选举情况

  公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。
公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格讲行了审查，公司
于 2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司
董事会非独立董事换届选举的议案》及《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）:

  1、推选方能斌先生、方吾校先生、方聪艺女士、舒奎明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

  2、推选刘翰林先生、陈相瑜先生、许文才先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见：本次非独立董事、独立董
事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。我们同意将第三届董事会非独立董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议。

  独立董事候选人陈相瑜先生尚未取得独立董事资格证书，其已向公司书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

  独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。

  上述议案将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第三届董事会董事任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

  二、监事会换届选举情况

  公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中：职工代表监事 1 名，非职工代表
监事 2 名。公司于 2022 年 11 月 30 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议
通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名孙学勤先生、钟沙洁女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。上述两位监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

  上述议案将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第三届监事会监事任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

  三、其他情况说明

  为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公
司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

  特此公告。

                                          浙江大胜达包装股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 12 月 1 日
附件：董事、监事候选人简历：
一、 非独立董事候选人简历
1、 方能斌先生：1969 年 3 月出生，研究生学历，高级经济师，中国包装联合会第八届理事会副会长，中国青年企业家协会副会长，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 6 月至今历任胜达集团有限公司副董事长、总经理、董事局主席等
职务；1999 年 4 月至今担任杭州新胜达投资有限公司董事兼总经理；2004 年 11
月至 2011 年 5 月担任浙江大胜达包装有限公司董事，2011 年 5 月至 2016 年 12
月任浙江大胜达包装有限公司董事长；2016 年 12 月至今任浙江大胜达包装股份有限公司董事长。

  方吾校先生、方能斌先生、方聪艺女士父子女三人通过全资控制公司控股股东杭州新胜达投资有限公司间接控制了公司 64.1393%的股份（截至 2022 年 11月 29 日），为公司实际控制人。方能斌先生未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、 方吾校先生：1949 年 7 月出生，高级经济师，中国包装联合会参事会主席，中国国籍，无境外永久居留权。1983年至 1984 年担任大桥包装材料加工厂厂长；
1984 年至 1987 年担任萧山包装材料厂厂长、党支部书记；1988 年至 1991 年担
任工贸合营萧山包装材料总厂厂长、党支部书记；1992 年至 1997 年担任浙江胜达包装材料有限公司总经理、党总支书记；1994 年 12 月至今历任胜达集团有限
公司董事长、党委书记等；2004 年 11 月至 2011 年 5 月任浙江大胜达包装有限
公司董事长；2011 年 5 月至 2016 年 12 月任浙江大胜达包装有限公司董事；2016
年 12 月至今任浙江大胜达包装股份有限公司董事。

  方吾校先生、方能斌先生、方聪艺女士父子女三人通过全资控制公司控股股
东杭州新胜达投资有限公司间接控制了公司 64.1393%的股份(截至 2022 年 11 月
29 日)，为公司实际控制人。方吾校先生未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、 方聪艺女士：1977 年 7 月出生，研究生学历，中国包装联合会纸制品包装委员会常务副主任，中国国籍，杭州市女企业家协会常务理事，无境外永久居留权。1999 年 4 月至今先后担任杭州新胜达投资有限公司监事、董事等职务；2001 年
11 月至今历任胜达集团有限公司董事等职务；2004 年 11 月至 2016 年 12 月担任
浙江大胜达包装有限公司董事；2016 年 12 月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司董事兼总裁。

  方吾校先生、方能斌先生、方聪艺女士父子女三人通过全资控制公司控股股东杭州新胜达投资有限公司间接控制了公司 64.1393%的股份（截至 2022 年 11月 29 日），为公司实际控制人。方聪艺女士未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、 舒奎明先生：1972 年 10 月出生，本科学历，高级经济师，杭州市劳动模范，
中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 8 月至 2016 年 8 月任浙江大胜达包装有
限公司纸箱厂总管，2016 年 8 月至 2017 年 10 月任胜达集团江苏双灯纸业有限
公司总经理，2017 年 10 月至 2018 年 7 月任成都胜达中天包装制品有限公司总
经理，2018 年 7 月到 2019 年 6 月任湖北大胜达包装印务有限公司总经理，2019
年 6 月至今任浙江大胜达包装股份有限公司运行管理中心常务副主任；2019 年12 月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司董事、副总裁。

  舒奎明先生直接持有公司股份 112,500 股，占公司总股本的 0.0268%(截至
2022 年 11 月 29 日)，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；舒奎明先生未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。二、 独立董事候选人简历
1、 刘翰林先生：1963 年 8 月出生，硕士研究生学历，厦门大学会计学管理学硕士，杭州电子科技大学会计学经济学学士，现为杭州电子科技大学教授，中国国籍，无境外永久居留权。历任杭州电子科技大学历任助教、讲师、副教授、教研
室主任、系主任、学院副院长、党委书记，现任力天影业控股有限公司独立董事、浙江兆华电子股份有限公司独立董事、浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江润阳新材料科技股份有限公司独立董事、浙江联信会计有限责任公司董事。
2021 年 11 月 15 日至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

  刘翰林先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘翰林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、 许文才先生，1957 年 2 月出生，工学硕士研究生学历，北京印刷学院二级教授、天津科技大学博导；享受国务院政府特殊津贴专家、全国印刷包装工程学首
席科学传播专家，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 5 月至 1994 年 6 月在
陕西机械学院包装工程教研室任教，1994年7月至1995年8月在德国合作科研，
1995 年 9 月至 1998 年 9 月任西安理工大学印刷包装工程学院院长。1998 年 9
月调入北京印刷学院，曾任校长助理，兼印刷与包装工程学院院长、印刷包装材料与技术北京市重点实验室主任、北京印刷学院副校长等职。现兼任中国医药包装协会副会长，中国包装联合会包装印刷委员会主任委员，中国标准化协同创新平台包装印刷专业委员会副主任委员，《包装工程》杂志编委会副主任，《印刷技术》、《数字印刷》、《中国印刷年鉴》编委、奥瑞金科技股份有限公司独立董事、天津长荣科技集团股份有限公司独立董事职务。

  许文才先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；许文才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、陈相瑜先生：1979 年 11 月出生，本科学历，武汉大学法学学士，中国国籍，
无境外永久居留权。2004 年 12 月至 2017 年 8 月年任职于浙江钱江潮律师事务
所合伙人；2017 年 9 月至 2021 年 9 月任职于北京天达共和（杭州）律师事务所
管理合伙人，2021 年 9 月至今任职于北京通商（杭州）律师事务所负责人。
监事和高级管理人员不存在关联关系；陈相瑜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、股东代表监事候选人简历
1、孙学勤先生：1969 年 6 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国国家注册高级人力资源管理师（职业一级）；杭州市十佳 HR 经理人。
2009 年 6 月至 2012 年 8 月任浙江大胜达包装有限公司人力资源总监职务，2015
年 8 月至 2016 年 12 月任浙江大胜达包装有限公司人力资源总监、职教中心主任
职