603687:浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603687        证券简称：大胜达        公告编号： 2022-089
债券代码：113591        债券简称：胜达转债

          浙江大胜达包装股份有限公司

      第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江大胜达包装股份有限公司（以下称“公司”或“大胜达”）第二届董事
会第三十次会议通知于 2022 年 11 月 24 日以书面等方式发出，会议于 2022 年
11 月 30 日以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 7 人，
实际参加会议董事 7 人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，一致通过如下议案：

    一、审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

  （1）推选方能斌为公司第三届董事会非独立董事候选人；

  表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

  （2）推选方吾校为公司第三届董事会非独立董事候选人；

  表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

  （3）推选方聪艺为公司第三届董事会非独立董事候选人；

  表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

  （4）推选舒奎明为公司第三届董事会非独立董事候选人；

  表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

    二、审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

  （1）推选刘翰林为公司第三届董事会独立董事候选人；

  表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

  （2）推选陈相瑜为公司第三届董事会独立董事候选人；

  表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

  （3）推选许文才为公司第三届董事会独立董事候选人；

  表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

    三、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》

  根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，现拟定公司第三届董事会独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），按月发放。

  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  独立董事对公司独立董事津贴发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于修订<浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现拟对《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法》的相关条款进行修订。

  表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

  出于业务经营需要，2023 年公司与关联方之间发生的关联交易将长期存在，
关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。

  关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决，表决结果：4 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

  独立董事对公司预计 2023 年度日常性关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《关于公司增加为控股子公司提供担保额度预计的议案》
  公司拟增加 9,000 万元的最高额限度内为合并报表范围内子公司提供担保，并签署相关担保协议。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

  本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

  七、《关于对外转让部分参股基金出资份额的议案》；

  根据公司及杭州滨盈创新股权投资合伙企业（有限合伙）的实际发展及投资 情况，就本公司尚未实缴出资的杭州滨盈创新股权投资合伙企业（有限合伙） 7,800 万元出资额，本公司拟以 0 元的价格对外转让予杭州深度智数科技合伙企 业（有限合伙），并授权公司管理层办理本次基金出资份额转让协议签署等相关 事项。

  表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

  八、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟定于 2022 年 12 月 16 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次
股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

  表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

                                      浙江大胜达包装股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 12 月 1 日