603896:寿仙谷第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603896          证券简称：寿仙谷        公告编号：2022-031
债券代码：113585          债券简称：寿仙转债

          浙江寿仙谷医药股份有限公司

      第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召
开了公司 2021 年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第一次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

    公司 2021 年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，公司第四届
董事会成员为：李明焱先生、李振皓先生、李振宇先生、黄杭峰先生、徐靖先生、刘国芳女士、韩海敏先生、王如伟先生、贝赛先生九位董事，其中韩海敏先生、王如伟先生、贝赛先生为独立董事。

    根据《公司章程》等有关规定，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，董事会同意选举李明焱先生为公司董事长，选举李振皓先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。（简历附后）


    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

  依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第四届董事会换届选举了各专门委员会，其中公司第四届董事会战略委员会成员 5 名，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各 3 名，任期与各委员董事任期一致。董事会各专门委员会选举人员如下（简历附后）：

  公司第四届董事会战略委员会：李明焱先生、王如伟先生、李振宇先生、黄杭峰先生、徐靖先生，其中李明焱先生担任主任委员。

  公司第四届董事会审计委员会：韩海敏先生、贝赛先生、刘国芳女士，其中韩海敏先生担任主任委员。

  公司第四届董事会薪酬与考核委员会：王如伟先生、韩海敏先生、李明焱先生，其中王如伟先生担任主任委员。

  公司第四届董事会提名委员会：贝赛先生、王如伟先生、李振皓先生，其中贝赛先生担任主任委员。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

  根据《公司章程》规定，经董事会拟任董事长提名，公司第四届董事会同意聘任李振宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  4、审议并通过《关于聘任公司副总经理等人员的议案》

    根据《公司章程》规定，为保障公司经营有序开展，公司第四届董事会同意聘任黄杭峰先生、王汉波先生、徐靖先生为公司副总经理；聘任刘国芳女士为公司副总经理兼董事会秘书（已经上海证券交易所资格审核通过）；聘任祝彪先生为公司财务总监；任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

                                浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 23 日

附件：相关人员简历

    李明焱先生，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事
长兼总经理，兼任金华庆余寿仙谷国药有限公司执行董事、杭州方回春堂寿仙谷中医门诊部有限公司董事、杭州方回春堂大药房寿仙谷馆有限公司董事、浙江武义农村商业银行股份有限公司董事、浙江老字号新信息科技有限公司监事、浙江寿仙谷投资管理有限公司执行董事、浙江寿仙谷旅游有限公司执行董事、和静县科克乌苏水电开发有限责任公司执行董事。

    李振皓先生，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学药学
博士，现任公司董事、浙江寿仙谷植物药研究院有限公司执行董事兼总经理。
    李振宇先生，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，英国伯明翰城
市大学国际商务与管理硕士，现任公司董事兼总经理助理、金华市寿仙谷网络科技有限公司经理、金华寿仙谷药业有限公司执行董事、浙江寿仙谷济世健康发展有限公司执行董事兼总经理、浙江寿仙谷智慧健康发展有限公司执行董事、杭州好经网络科技有限公司执行董事兼总经理。

    刘国芳女士，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学法
律本科，中国注册会计师。历任武义县王宅镇要巨小学教师、武义县城关城市信用社信贷科副科长、天安财产保险股份有限公司金华中心支公司总经理助理。2013 年加入寿仙谷，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

    黄杭峰先生，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江工业大学
食品科学与工程本科，现任公司董事兼营销中心总经理、浙江寿仙谷康养管理有限公司执行董事、杭州盘铭科技有限公司监事、南京寿仙谷健康科技有限公司执行董事、上海寿仙谷健康科技有限公司执行董事、杭州寿仙谷健康科技有限公司监事、北京寿仙谷健康科技有限公司总经理兼执行董事、苏州寿仙谷健康科技有限公司执行董事。

    徐靖先生，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008
年加入寿仙谷，曾任公司监事会主席，现任公司董事、副总经理。

    韩海敏先生，1973 年生，本科学历，高级会计师，注册税务师，2004

年 1 月至 2013 年 5 月，任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科
长；2013 年 5 月至 2015 年 2 月，任中国（舟山）大宗商品交易中心管理委
员会招商服务处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长；现任税友软件集团股份有限公司研究员、高级财税顾问、专家级财税讲师，公司独立董事。
    王如伟先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。日本
国立岛根大学医学博士，教授级高工、博士生导师。第十、十一届国家药典委员会委员。曾任温州医科大学附属六院副院长，浙江康恩贝制药股份有限公司公司（A 股主板）副董事长/总裁、嘉和生物股份有限公司（港股主板）副董事长、总裁，杭州泰格医药科技股份有限公司副总裁（A+H），现任杭州泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）董事总经理，公司独立董事。

    贝赛先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西南政法
大学民商法学硕士，二级律师。现任浙江浙杭律师事务所管理合伙人、浙江朝晖过滤技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。

    王汉波先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国药
科大学中药制药本科。历任广东汕头万年青制药集团公司技术员、浙江康裕制药有效公司研究所副所长、浙江普洛康裕天然药物有限公司技术总监/总经理，现任金华市康寿制药有限公司总经理。

    祝彪先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中央广播
电视大学会计学本科，高级会计师。现任公司财务总监、北京寿仙谷健康科技有限公司监事、浙江仟稼汇生物科技有限公司监事、上海寿仙谷生物科技有限公司监事、浙江寿仙谷智慧健康发展有限公司监事、浙江省内部审计协会理事。