603896:寿仙谷关于董事会换届选举的公告

证券代码：603896          证券简称：寿仙谷        公告编号：2022-018
债券代码：113585          债券简称：寿仙转债

          浙江寿仙谷医药股份有限公司

            关于董事会换届选举公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

  公司第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审
查，公司于 2022 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名李明焱先生、李振皓先生、李振宇先生、刘国芳女士、黄杭峰先生、徐靖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名韩海敏先生、王如伟先生、贝赛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

  公司第三届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见。认为：

  1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规定，合法、有效；

  2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具
备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

  3、同意李明焱先生、李振皓先生、李振宇先生、刘国芳女士、黄杭峰先生、徐靖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意韩海敏先生、王如伟先生、贝赛先生为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

  上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

  股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。
  特此公告。

  附件：第四届董事会董事候选人简历

                                    浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 1 日


                附件：第四届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

  李明焱先生，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长兼总经理，兼任金华庆余寿仙谷国药有限公司执行董事、杭州方回春堂寿仙谷中医门诊部有限公司董事、杭州方回春堂大药房寿仙谷馆有限公司董事、浙江武义农村商业银行股份有限公司董事、浙江老字号新信息科技有限公司监事、浙江寿仙谷投资管理有限公司执行董事、浙江寿仙谷旅游有限公司执行董事、和静县科克乌苏水电开发有限责任公司执行董事。

  李振皓先生，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学药学博士，现任公司董事、浙江寿仙谷植物药研究院有限公司执行董事兼总经理。

  李振宇先生，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，英国伯明翰城市大学国际商务与管理硕士，现任浙江寿仙谷医药股份有限公司总经理助理、金华市寿仙谷网络科技有限公司经理、金华寿仙谷药业有限公司执行董事、浙江寿仙谷济世健康发展有限公司执行董事兼总经理、浙江寿仙谷智慧健康发展有限公司执行董事、杭州好经网络科技有限公司执行董事兼总经理。

  刘国芳女士，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学法律本科，中国注册会计师。历任武义县王宅镇要巨小学教师、武义县城关城市信用社信贷科副科长、天安财产保险股份有限公司金华中心支公司总经理助理。2013年加入寿仙谷，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

  黄杭峰先生，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江工业大学食品科学与工程本科，现任浙江寿仙谷医药股份有限公司营销中心总经理、浙江寿仙谷康养管理有限公司执行董事、杭州盘铭科技有限公司监事、南京寿仙谷健康科技有限公司执行董事、上海寿仙谷健康科技有限公司执行董事、杭州寿仙谷健康科技有限公司监事、北京寿仙谷健康科技有限公司总经理兼执行董事、苏州寿仙谷健康科技有限公司执行董事。

  徐靖先生，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年加入寿仙谷，曾任公司监事会主席，现任公司董事、副总经理。

2、独立董事候选人简历

  韩海敏，男，1973 年生，本科学历，高级会计师，注册税务师，2004 年 1
月至 2013 年 5 月，任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长；2013
年 5 月至 2015 年 2 月，任中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会招商服务
处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长；现任税友软件集团股份有限公司研究员、高级财税顾问、专家级财税讲师，公司独立董事。

  王如伟，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。日本国立
岛根大学医学博士，教授级高工、博士生导师。第十、十一届国家药典委员会委员。曾任温州医科大学附属六院副院长，浙江康恩贝制药股份有限公司公司（A股主板）副董事长/总裁、嘉和生物股份有限公司（港股主板）副董事长、总裁，杭州泰格医药科技股份有限公司副总裁（A+H），现任杭州泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）董事总经理，公司独立董事。

  贝赛，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西南政法大
学民商法学硕士，二级律师。现任浙江浙杭律师事务所管理合伙人、浙江朝晖过滤技术股份有限公司独立董事。