603896:寿仙谷关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：603896          证券简称：寿仙谷        公告编号：2022-017
债券代码：113585          债券简称：寿仙转债

          浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款
                    的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180 号文同意，公司 36,000.00 万
元可转换公司债券于 2020 年 7 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转
债”，债券代码“113585”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“寿仙转债”自 2020
年 12 月 15 日起可转换为公司 A 股普通股股票。自 2020 年 12 月 15 日至 2021
年 12 月 31 日，寿仙转债累计因转股形成的股份数量为 9,053,633 股，公司总股
本由 143,444,784 股变更为 152,498,417 股，注册资本由 143,444,784.00 元变
更为 152,498,417.00 元。

  为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据近期中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

        序号                  修订前                  修订后


1            第六条  公司注册资本为  第六条  公司注册资本为
            人民币 143,444,784.00    人民币 152,498,417.00
            元。                    元。

2            新增                    第十二条  公司根据中国
                                      共产党章程的规定，设立
                                      共产党组织、开展党的活
                                      动。公司为党组织的活动
                                      提供必要条件。

3            第十九条  公司股份总数  第十九条  公司股份总数
            为 143,444,784 股，公司  为 152,498,417 股，公司
            的股本结构为：普通股    的股本结构为：普通股

            143,444,784 股。        152,498,417 股。

4            第二十一条  公司根据经  第二十二条  公司根据经
            营和发展的需要，依照法  营和发展的需要，依照法
            律、法规的规定，经股东  律、法规的规定，经股东
            大会分别作出决议，可以  大会分别作出决议，可以
            采用下列方式增加注册资  采用下列方式增加注册资
            本：                    本：

                （一）公开发行股        （一）公开发行股份；
            份；                        （二）非公开发行股
                （二）非公开发行股  份；

            份；                        （三）向现有股东派
                （三）向现有股东派  送红股；

            送红股；                    （四）以公积金转增
                （四）以公积金转增


            股本；                  股本；

                （五）法律、行政法      （五）法律、行政法规
            规规定以及国家有关主管  规定以及中国证券监督管
            部门批准的其他方式。    理委员会（以下简称中国
                                      证监会）批准的其他方式。
                                      公司发行可转换公司债券
                                      时，可转换公司债券的发
                                      行、转股程序和安排以及
                                      转股所导致的公司股本变
                                      更等事项应当根据法律、
                                      行政法规、部门规章等文
                                      件的规定以及公司可转换
                                      公司债券募集说明书的约
                                      定办理。

5            第二十三条  公司在下列  第二十四条  公司不得收
            情况下，可以依照法律、  购本公司股份。但是，有
            行政法规、部门规章和本  下列情形之一的除外：

            章程的规定，收购本公司

            的股份：                    （三）减少公司注册
                                      资本；

                （一）减少公司注册      （四）与持有本公司
            资本；                  股份的其他公司合并；

                （二）与持有本公司      （ 三）将股份用于员
            股份的其他公司合并；    工持股计划或者股权激

                （ 三）将股份用于员 励；

            工持股计划或者股权激        （ 四）股东因对股东
            励；                    大会作出的公司合并、分

                （ 四）股东因对股东 立决议持异议，要求公司
            大会作出的公司合并、分  收购其股份的；

            立决议持异议，要求公司      （ 五）将股份用于转
            收购其股份的；          换上市公司发行的可转换
                （ 五）将股份用于转 为股票的公司债券；

            换上市公司发行的可转换    （ 六）公司为维护公司
            为股票的公司债券；      价值及股东权益所必需。
                （ 六）上市公司为维

            护公司价值及股东权益所

            必需。

            除上述情形外，公司不进

            行买卖本公司股份的活

            动。

6            第二十四条  公司收购本  第二十五条  公司收购本
            公司股份，可以选择下列  公司股份，可以通过公开
            方式之一进行：          的集中交易方式，或者法
                                      律、行政法规和中国证监
                （一）证券交易所集  会认可的其他方式进行。
            中竞价交易方式；

                （二）要约方式；

                                          公司因本章程第二十
                （三）中国证监会认  四条第（三）项、第（五）
            可的其他方式。          项、第（六）项规定的情
                公司因本章程第二十  形收购本公司股份的，应
            三条第（三）项、第（五） 当通过公开的集中交易方
            项、第（六）项规定的情  式进行。

            形收购本公司股份的，应

            当通过公开的集中交易方


            式进行。

7            第二十五条  公司因本章  第二十六条  公司因本章
            程第二十三条第（一）项、 程第二十四条第（一）项、
            第（二）项规定的情形收  第（二）项规定的情形收
            购本公司股份的，应当经  购本公司股份的，应当经
            股东大会决议；公司因本  股东大会决议；公司因本
            章程第二十三条第（三）  章程第二十四条第（三）
            项、第（五）项、第（六） 项、第（五）项、第（六）
            项规定的情形收购本公司  项规定的情形收购本公司
            股份的，应当经三分之二  股份的，可以依照本章程
            以上董事出席的董事会会  的规定或者股东大会的授
            议决议。                权，经三分之二以上董事
                公司依照本章程第二  出席的董事会会议决议。
            十三条规定收购公司股份      公司依照本章程第二
            后，属于第（一）项情形  十四条规定收购公司股份
            的，应当自收购之日起十  后，属于第（一）项情形
            日内注销；属于第（二）  的，应当自收购之日起十
            项、第（四）项情形的，  日内注销；属于第（二）
            应当在六个月内转让或者  项、第（四）项情形的，
            注销；属于第（三）项、  应当在六个月内转让或者
            第（五）项、第（六）项  注销；属于第（三）项、
            情形的，公司合计持有的  第（五）项、第（六）项
            本公司股份数不得超过本  情形的，公司合计持有的
            公司已发行股份总额的    本公司股份数不得超过本
            10%，并应当在 3 年内转让 公司已发行股份总额的

            或者注销。              10%，并应当在 3 年内转让