火炬电子:火炬电子关于设立全资子公司的公告

证券代码：603678        证券简称：火炬电子      公告编号：2022-095
转债代码：113582        转债简称：火炬转债

        福建火炬电子科技股份有限公司

          关于设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    投资标的名称：成都火炬电子有限公司

    投资金额：5,000 万元人民币

    特别风险提示：标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性。子公司成立后，在实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金设立全资子公司成都火炬电子有限公司（暂定名，以下简称“成都火炬”），注册资本 5,000万元，以成都为基点，依托成都电子信息产业和人才优势，整合西南部资源，开拓电子元器件新领域、搭建技术平台，实现产业化落地。

  （二）董事会审议情况

  公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关于
设立全资子公司的议案》，并同意授权公司经营管理层负责办理全资子公司设立的具体事宜，本次投资无需提交公司股东大会审议。

  （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。


    二、 投资标的基本情况

  1、公司名称：成都火炬电子有限公司

  2、企业类型：有限责任公司

  3、注册地点：四川省成都市成华区华泰路 33、35 号 1 栋 1 层 1 号附 66 号
  4、法定代表人：张烽

  5、注册资本：5,000 万元

  6、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。

  7、出资方式：自有资金出资

  8、股东构成：公司直接持有 100%股权

  9、董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事 1 人；不设监事会，设监事 1 名，均由公司委派。总经理由法定代表人担任。

  上述注册信息以登记机关最终核准为准。

    三、 对外投资对公司的影响

  成都地区具有电子信息制造产业发达、高端技术人才资源丰富、工科高校和客户群集中等优势，有助于企业吸纳并储备技术研发及工艺人才、搭建新的技术平台，结合市场需求进行精准研发和定制化设计，为公司未来发展提供新的助力。
  本次对外投资新设全资子公司风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。

    四、对外投资的风险分析

  标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性。本次投资符合公司发展规划的需要，但实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将充分关注行业及市场的变化，加强子公司风险管控，建立完善的内部控制流程，强化战略引导、财务监督和审计监督来预防及控制可能存在的风险。

  特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
        二〇二二年十二月八日