603617:君禾股份2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603617        证券简称：君禾股份    公告编号：2022-054

债券代码：113567        债券简称：君禾转债

            君禾泵业股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日

(二)  股东大会召开的地点：君禾智能产业园办公楼三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          114,797,897

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          44.0129

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，非独立董事胡立波因工作原因请假未出席会
  议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书蒋良波因工作安排请假未出席会议；其他高管均列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  114,797,897  100.0000      0    0.0000      0      0.0000

2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  114,797,897  100.0000      0    0.0000      0      0.0000

3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》


  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  114,797,897  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  114,797,897  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

5、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  114,797,897  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
  审议结果：通过
表决情况：


 股东          同意                反对              弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  114,797,897  100.0000      0    0.0000      0      0.0000

7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  114,797,897  100.0000      0    0.0000      0      0.0000

8、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额
  度的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  114,797,897  100.0000      0    0.0000      0      0.0000

9、 议案名称：《关于公司 2022 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权


 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  114,797,897  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

10、  议案名称：《关于公司 2022 年度对子公司提供担保的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  114,797,897  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

11、  议案名称：《关于<公司董事、监事 2022 年度薪酬津贴计划>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  114,797,897  100.0000      0    0.0000    0      0.0000

12、  议案名称：《关于开展 2022 年度原材料期货套期保值业务的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  114,797,897  100.0000      0    0.0000      0    0.0000
13、  议案名称：《关于<公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议
  案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  114,797,897  100.0000      0    0.0000      0      0.0000

14、  议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  114,797,897  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

15、  议案名称：《关于全资子公司对公司提供担保的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  114,797,897  100.0000      0    0.0000      0    0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


 议案                              同意        反对        弃权

 序号        议案名称        票  比例  票  比例  票  比例
                                数  （%）  数  （%）  数  （%）

      《关于公司 2021 年度利润

 6  分配及资本公积转增股本  0  0.0000  0  0.0000  0  0.0000
      预案的议案》

 7  《关于续聘会计师事务所  0  0.0000  0  0.0000  0  0.0000
      的议案》

 10  《关于公司 2022 年度对子  0  0.0000  0  0.0000  0  0.0000
      公司提供担保的议案》

      《关于<公司董事、监事

 11  2022 年度薪酬津贴计划>  0  0.0000  0  0.0000  0  0.0000
      的议案》

      《 关 于 < 公 司 未 来 三 年

 13  （2022 年-2024 年）股东回  0  0.0000  0  0.0000  0  0.0000
      报规划>的议案》

 15  《关于全资子公司对公司  0  0.0000  0  0.0000  0  0.0000
      提供担保的议案》

(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均逐项表决审议通过；
2、本次会议议案 6、7、10、11、13、15 对中小投资者单独计票；
3、本次会议议案 6、13 为特别决议议案；
4、本次会议议案无涉及的关联股东。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）