603617:君禾股份第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603617          证券简称：君禾股份      公告编号：2022-032
债券代码：113567          债券简称：君禾转债

            君禾泵业股份有限公司

      第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第四届董事会
第八次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于
2022 年 4 月 20 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯方式出席董事 3 人。
公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2021 年度财务决算报告》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2022 年度财务预算报告》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。


  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2021 年度董事会工作报告》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    （五）审议通过了《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2021 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于<公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-035)。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

  独立董事发表了同意的独立意见。

    （七）审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2021 年度内部控制评价报告》。


  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    （八）审议通过了《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2021 年度总经理工作报告》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    （九）审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2021 年年度报告及其摘要》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于〈公司 2022 年第一季度报告全文及正文〉的议案》
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2022 年第一季度报告全文及正文》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    （十一）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》

  董事会同意公司 2021 年度利润分配预案如下：拟向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 1.50 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 259,301,043 股，以此计算合计拟派发
现金红利 38,895,156.45 元（含税），合计转增股本 103,720,417 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》(公告编号：2022-034)。

  独立董事发表了同意的独立意见。


  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期一年。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-038)。

  独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十三）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》

  董事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2022 年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 12 亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2022-037)。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十四）审议通过了《关于公司 2022 年度开展远期结售汇及外汇期权业务
的议案》

  董事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合 2022 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2022 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过 1.2 亿元美元。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2022年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号：2022-036)。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十五）审议通过了《关于预计公司及子公司 2022 年度日常关联交易的议
案》

  董事会同意公司基于公司持续经营所必需，于 2022 年与相关关联方开展日常关联交易。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司及子公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

  董事会审计委员会发表了同意的核查意见。

  独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。

  关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。

    （十六）审议通过了《关于公司 2022 年度对子公司提供担保的议案》

  董事会同意公司基于保障公司子公司运营的流动资金需求，推进智能产业园的顺利建设、优化公司产业布局、提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要，于 2022 年度对各子公司提供不超过 20,000 万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2022年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-040）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-039）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：9