603617:君禾股份关于全资子公司变更名称及经营范围的公告

证券代码：603617          证券简称：君禾股份        公告编号：2022-103
债券代码：113567          债券简称：君禾转债

            君禾泵业股份有限公司

  关于全资子公司变更名称及经营范围的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日召开第四
届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》，同意变更全资子公司宁波君禾智能科技有限公司、宁波君禾蓝鳍科技有限公司的经营范围并修改其《公司章程》，同意将全资子公司宁波君霖塑业有限公司的企业名称变更为“宁波君霖机电有限公司”并修改其《公司章程》。具体情况如下：

    一、本次变更事项概述

    （一）宁波君禾智能科技有限公司

  根据公司的发展战略及生产经营实际情况需要，拟变更君禾智能的经营范围，同时修订其《公司章程》中与上述事项相关的内容，具体修订如下：

            公司章程原条款                        公司章程修改后条款

第五条 公司经营范围：智能控制设备及水  第五条 公司经营范围：泵及真空设备制造；泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林  泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机工具、液动工具、气动工具的研发、制造、  械电气设备销售；通用设备制造（不含特种加工；自营和代理商品和技术的进出口业务， 设备制造）；水资源专用机械设备制造；液压但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术  动力机械及元件制造；液压动力机械及元件除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批  销售；货物进出口；进出口代理。（依法须经
准后方可开展经营活动）                  批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                                        营活动）

  上述变更事项最终以工商部门核准登记为准。

    （二）宁波君禾蓝鳍科技有限公司

  根据公司的发展战略及生产经营实际情况需要，拟变更蓝鳍科技的经营范围，同时修订其《公司章程》中与上述事项相关的内容，具体修订如下：


            公司章程原条款                        公司章程修改后条款

第五条 公司经营范围：一般项目：电机制造； 第五条 公司经营范围：泵及真空设备制造；电机及其控制系统研发；电子元器件制造；  泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机五金产品制造；五金产品研发；金属制品研  械电气设备销售；通用设备制造（不含特种发；塑料制品制造；机械电气设备制造；机  设备制造）；水资源专用机械设备制造；液压械设备研发；机械零件、零部件加工(除依法 动力机械及元件制造；液压动力机械及元件须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开  销售；货物进出口；进出口代理。(除依法须
展经营活动)。                          经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                                        经营活动)。

    （三）宁波君霖塑业有限公司

  根据公司的发展战略及生产经营实际情况需要，拟变更君霖塑业的名称，同时修订其《公司章程》中与上述事项相关的内容，具体修订如下：

            公司章程原条款                        公司章程修改后条款

第二条 公司名称：宁波君霖塑业有限公司  第二条 公司名称：宁波君霖机电有限公司

  本次变更完成后，上述子公司仍为公司全资子公司。

  以上增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议，但尚需经上述子公司归属地工商部门审核批准。

    二、变更主体的基本情况

    （一）变更前基本情况

  1、宁波君禾智能科技有限公司

  统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490

  法定代表人：张君波

  注册资本：30,598 万人民币

  成立日期：2018 年 1 月 26 日

  登记机关：宁波市奉化区市场监督管理局

  住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号

  经营范围：智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、宁波君禾蓝鳍科技有限公司


  法定代表人：张君波

  注册资本：1,500 万人民币

  成立日期：2011 年 5 月 6 日

  登记机关：宁波市海曙区市场监督管理局

  住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

  经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；电子元器件制造；五金产品制造；五金产品研发；金属制品研发；塑料制品制造；机械电气设备制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  3、宁波君霖塑业有限公司（变更后为“宁波君霖机电有限公司”）

  统一社会信用代码：91330283MA7LH47J2Q

  法定代表人：张君波

  注册资本：1,000 万人民币

  成立日期：2022 年 3 月 18 日

  登记机关：宁波市奉化 区市场监督管理局

  住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号

  经营范围：一般项目：塑料制品制造；五金产品制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；电机及其控制系统研发；电机制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

    （二）变更后基本情况

  1、宁波君禾智能科技有限公司

  统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490

  法定代表人：张君波

  注册资本：30,598 万人民币

  成立日期：2018 年 1 月 26 日

  登记机关：宁波市奉化区市场监督管理局

  住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号

  经营范围：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机
械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；水资源专用机械设备制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、宁波君禾蓝鳍科技有限公司

  统一社会信用代码：913302125736680085

  法定代表人：张君波

  注册资本：1,500 万人民币

  成立日期：2011 年 5 月 6 日

  登记机关：宁波市海曙区市场监督管理局

  住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

  经营范围：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；水资源专用机械设备制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  3、宁波君霖塑业有限公司（变更后为“宁波君霖机电有限公司”）

  统一社会信用代码：91330283MA7LH47J2Q

  法定代表人：张君波

  注册资本：1,000 万人民币

  成立日期：2022 年 3 月 18 日

  登记机关：宁波市奉化 区市场监督管理局

  住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号

  经营范围：一般项目：塑料制品制造；五金产品制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；电机及其控制系统研发；电机制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

    三、变更的目的及对公司的影响

  上述全资子公司本次变更系基于公司整体战略布局，有利于形成更为系统的组织架构，便于满足公司未来的业务开展需求及经营需要，本次变更不会改变上述子公司的股权结构，本次变更完成后，上述子公司仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会因此发生变化。本次变更不会对公司财务状况和经营情况产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告。

                                          君禾泵业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 19 日