603617:君禾股份第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603617          证券简称：君禾股份        公告编号：2022-097
债券代码：113567          债券简称：君禾转债

            君禾泵业股份有限公司

      第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会
第四次会议的通知于 2022 年 10 月 27 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议
于 2022 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3
人，实际参会监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

  具体内容详见公司 2022 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司 2022 年第三季度报告》。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    （二）审议通过了《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权暂不行使回购权的议案》

  根据公司与与黑龙江哈工石墨科技有限公司（以下简称“哈工石墨”）、秦交忠、绍兴君和投资有限公司签署的《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议》约定，哈工石墨全资子公司鸡西国润矿业有限公司（以下简称“国润矿业”）未能
在 2022 年 9 月 30 日前取得平安石墨矿的采矿权证，已经触发了回购条款。同意
暂时不行使回购权，给予国润矿业获取平安石墨矿采矿权证额外 60 天的宽限期。
  具体内容详见公司 2022 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨
科技有限公司股权暂不行使回购权的公告》（公告编号：2022-095）。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    （三）审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

  因工作调整，蒋良波先生申请辞去公司财务总监职务，继续担任公司董事会秘书职务。经公司总经理提名，同意聘任范超春先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

  具体内容详见公司 2022 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2022-096）。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

  特此公告。

                                          君禾泵业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 10 月 31 日