603688:江苏太平洋石英股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603688      证券简称：石英股份      公告编号：临 2022-035
转债代码：113548      转债简称：石英转债

转股代码：191548      转股简称：石英转股

              江苏太平洋石英股份有限公司

          第四届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022 年 06 月 27 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届监事会第二十一次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

    一、 审议并通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

  公司监事顾金泉先生因工作原因向监事会申请辞去公司监事的职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司同意经公司控股股东陈士斌先生、股东富腾发展有限公司提名朱大东先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  本议案尚需提交至公司股东大会审议。

    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    特此公告。

                          江苏太平洋石英股份有限公司监事会
                                          2022 年 06 月 28 日

  附件：

  朱大东：男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏理工大学机械设计与制造专业本科学历。曾任江苏太平洋石英股份有限公司政策研究室主任、项目部经理。现任江苏太平洋石英股份有限公司企业项目管理中心总监。