603688:江苏太平洋石英股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603688        证券简称：石英股份      公告编号：2022-023
转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股

          江苏太平洋石英股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日

(二)  股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江
  苏太平洋石英股份有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          219,542,296

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          61.9589

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司董事陈士斌、邵静、陈培荣、钱卫刚、
  赵仕江、张丽雯、独立董事肖侠出席现场会议；独立董事汪旭东、方先明以
  通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事陈东、顾金泉、方芳出席现场会议；3、董事会秘书吕良益出席现场会议；其他高管人员列席现场会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        219,542,296  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        219,542,296  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        219,542,296  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

4、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        219,542,296  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        219,542,296  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

6、 议案名称：关于公司 2021 年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                  反对              弃权


                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        219,542,296  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        219,521,596  99.9905    20,700  0.0095        0  0.0000

8、 议案名称：关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        219,542,296  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

9、 议案名称：关于变更公司经营范围、公司注册资本暨修改《公司章程》的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        219,542,296  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

  (二)  现金分红分段表决情况

                                    同意              反对            弃权

                                                    票              票

                              票数    比例（%）      比例（%）      比例（%）
                                                    数              数

 持股 5%以上普通股股东    181,527,682  100.0000    0    0.0000    0    0.0000

 持股 1%-5%普通股股东      29,902,968  100.0000    0    0.0000    0    0.0000

 持股 1%以下普通股股东      8,111,646  100.0000    0    0.0000    0    0.0000

 其中:市值 50万以下普通股

                                3,742  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
 股东

 市值 50 万以上普通股股东    8,107,904  100.0000    0    0.0000    0    0.0000

  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                  同意              反对            弃权

案

          议案名称                                        比例  票

序                              票数    比例（%）  票数                比例（%）
                                                            （%）  数

号

    关于公司 2021 年度董事会

 1                          38,014,614  100.0000      0  0.0000  0    0.0000
    工作报告的议案

    关于公司 2021 年度监事会

 2                          38,014,614  100.0000      0  0.0000  0    0.0000
    工作报告的议案

    关于公司 2021 年度财务决

 3                          38,014,614  100.0000      0  0.0000  0    0.0000
    算报告的议案

    关于公司 2021 年度独立董

 4                          38,014,614  100.0000      0  0.0000  0  0.0000
    事述职报告的议案

    关于公司 2021 年度利润分

 5                          38,014,614  100.0000      0  0.0000  0  0.0000
    配预案的议案


  关于公司 2021 年度报告及

6                          38,014,614  100.0000      0  0.0000  0  0.0000
  摘要的议案

  关于续聘公司 2022 年度审

7                          37,993,914  99.9455  20,700  0.0545  0    0.0000
  计机构的议案

  关于《2021 年度募集资金

8  存放与实际使用情况专项