603688:江苏太平洋石英股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603688        证券简称：石英股份        公告编号：临 2022-011
转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股

              江苏太平洋石英股份有限公司

          第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十八次会议通知于 2022 年 04 月 04 日发出；2022 年 04 月 15 日，
公司第四届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。
  同意公司《2021 年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2021年年度股东大会审议。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

  二、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。
  同意公司总经理 2021 年度的工作报告。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

  三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。


  同意公司《2021 年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2021年年度股东大会审议。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

  四、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》。
  同意公司《2021 年度独立董事述职报告》，并将此议案提交公司2021 年年度股东大会审议。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

  五、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
  同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

  六、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》。

  同意公司《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

  七、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

  同意公司拟以 2021 年末总股本 353,147,440 股为基数，向全体股
东每 10 股分配现金红利 2.39 元（含税），预计将派发现金红利84,402,238.16 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。并将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

  八、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。

  同意公司《2021 年年度报告及摘要》，并将此议案提交公司 2021年年度股东大会审议。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权


  九、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

  同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

  十、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

  同意公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

  十一、审议通过《关于变更公司经营范围、公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

  同意将公司经营范围增加货物进出口、技术进出口、进出口代理项目，变更后公司经营范围：生产、销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品。货物进出口；技术进出口；进出口代理。

  同意将公司注册资本由 35,296.0506 万元变更为 35,314.744 万元，
公司股份总数为 35,296.0506 万股变更为 35,314.744 万股均为普通股并对《公司章程》进行相应的修改。并将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

  十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  同意公司根据财政部发布的《新租赁准则》及《关于企业会计准则相关实施问答》相关要求变更会计政策。

  表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

  十三、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》


同意公司于 2022 年 05 月 09 日召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
特此公告。

                        江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                          2021年04月16日