603688:江苏太平洋石英股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告

证券代码：603688        证券简称：石英股份        公告编号：临 2022-013
转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股

              江苏太平洋石英股份有限公司

          关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04
月 15 日召开公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了 2021 年度利润分配预案，具体情况如下：

  一、2021 年度利润分配预案的主要内容

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合并口径净利润 280,975,394.77 元。其中，母公司实现净利润249,895,769.98 元，计提法定盈余公积 24,989,577.00 元，当年实现可
供分配利润 224,906,192.98 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计
未分配利润 892,858,902.74 元。

  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟以 2021 年末
总股本 353,147,440 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.39
元（含税），合计派发现金红利 84,402,238.16 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  鉴于公司发行的可转换公司债券仍处于转股期，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息的股权登记日可参与利润分配的总股本为基
数，以每 10 股分配 2.39 元（含税）不变的原则对预计分配总额进行调整。

  本利润分配预案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议。

  二、董事会意见

  2022 年 04 月 15 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案。
  三、独立董事意见

  公司 2021 年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，公司在综合考量可持续发展、经营规划和资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对投资者的合理投资回报。就该预案向董事会提交的议案中明确了相关决策程序，本次会议对此议案的提议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会审议通过该预案后将其提交公司2021 年年度股东大会审议。

  四、监事会意见

  公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程序，因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将其预案提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十八次会议决议

  2、公司第四届监事会第十九次会议决议

  3、公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

                        江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                          2021年04月16日