603320:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603320        证券简称：迪贝电气        公告编号：2022-037
转债代码：113546        转债简称：迪贝转债

          浙江迪贝电气股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 8 月 10 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    3

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            86,720,030

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            66.6986
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事陈伟华先生、李鹏先生和彭娟女士
  因疫情原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监丁家丰先生和副总经理王建鸿先生出席了本次会
  议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                            （%）            （%）          （%）

    A 股      86,720,030  100.0000    0    0.0000    0    0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
2、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

                                          得票数占出席

 议案序号    议案名称    得票数        会议有效表决 是否当选

                                          权的比例（%）

    2.01        吴建荣    86,720,030    100.0000        是

    2.02        吴储正    86,720,030    100.0000        是

    2.03        邢懿烨    86,720,030    100.0000        是

    2.04        丁家丰    86,720,030    100.0000        是

3、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

                                          得票数占出席

 议案序号    议案名称    得票数        会议有效表决 是否当选

                                          权的比例（%）

    3.01        周洪发    86,720,030    100.0000        是

    3.02        俞俊利    86,720,030    100.0000        是

    3.03        朱狄敏    86,720,030    100.0000        是

4、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

                                          得票数占出席

 议案序号    议案名称    得票数        会议有效表决 是否当选

                                          权的比例（%）

    4.01        张文波    86,720,030    100.0000        是

    4.02        魏东      86,720,030    100.0000        是

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

      关于变更部分

 1      募集资金用途      0      0      0      0      0        0
      并永久补充流

      动资金的议案

 2.01  吴建荣            0      0

 2.02  吴储正            0      0

 2.03  邢懿烨            0      0

 2.04  丁家丰            0      0

 3.01  周洪发            0      0

 3.02  俞俊利            0      0

 3.03  朱狄敏            0      0

 4.01  张文波            0      0

 4.02  魏东              0      0

(四)  关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：袁晓琳、宋梦轲
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                            浙江迪贝电气股份有限公司
                                                    2022 年 8 月 11 日