603569:长久物流:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603569        证券简称:长久物流          公告编号：2022-040
债券代码:113519        债券简称:长久转债

          北京长久物流股份有限公司

      第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2022 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于
2022 年 4 月 15 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有
成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：审议通过

  2、 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：审议通过

      本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

  3、 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：审议通过

      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2021 年度独立
  董事述职报告》。

      本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

  4、 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议
      案》

  根据 2021 年度经营和利润指标实际完成情况，结合公司 2022 年战略发展要
求，制定 2022 年度预算指标。

      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：审议通过

      本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

  5、 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：审议通过

      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-042 号公告。

      本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

  6、 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：审议通过

      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2021年年度报告
  全文及年度报告摘要。

      本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

  7、 审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：审议通过

      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2021 年度内部
  控制评价报告》。

      本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

  8、 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：审议通过

      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-043 号公告。

      本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

  9、 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
      案》

      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：审议通过

      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-044 号公告。

  10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》


    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：审议通过

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-045 号公告。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

11、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：审议通过

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-046 号公告。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

12、审议通过《关于追加公司及下属子公司 2021 年度及预计 2022 年度日常
    关联交易的议案》

    关联董事薄世久、李桂屏、张振鹏、刘大为回避表决。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：审议通过

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-047 号公告。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

13、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬的决定及 2022
    年度薪酬的预案的议案》

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：审议通过

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

14、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：审议通过

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-048 号公告。

15、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：审议通过

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-049 号公告。

 特此公告

                                    北京长久物流股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 23 日