603569:长久物流:关于公司2021年度利润分配预案的公告

股票代码：603569      股票简称：长久物流          公告编号：2022-042
债券代码：113519      债券简称：长久转债

          北京长久物流股份有限公司

    关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行利
      润分配，也不进行资本公积金转增股本。

     本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
      第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、  利润分配方案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司合并报表口径实现归属上市公司股东净利润 85,241,032.07 元，母公司实现净利润 117,892,216.93 元，未分配利润 374,105,314.62 元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《长久物流未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等规定，公司符合现金分红条件，经综合考虑公司目前实际经营情况、项目建设自有资金需求等因素，为实现公司可持续发展，创造更大的业绩回报股东，公司拟 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于运营资金和项目建设投入。

  公司主要从事汽车整车物流业务。整车物流属汽车产业链条中的中间环节，受上游汽车生产企业生产情况及下游销售情况影响。2022 年新冠疫情在国内部分地区出现反复，波及区域包括国内重要汽车产地，对汽车市场情况产生一定影响。如新冠疫情影响持续，对宏观经济及汽车产业造成影响，将影响公司成本，加剧公司资金周转压力。

  同时，在新能源汽车产业快速发展的背景下，未来国内汽车产业将迎来更加深刻的结构性调整，国产汽车品牌“走出去”的进程也将进一步加快。公司未来将进一步加大对新能源市场的投入，探索为新能源汽车上下游产业链客户提供物
流、仓储、体验、交付、充换电、动力电池回收及逆向物流等综合性服务，构建新能源汽车后市场产业链。鉴于行业环境特点，公司需抓住行业发展机遇，持续投入资金开展项目建设、产品研发和市场拓展，进一步巩固和提升公司在行业的综合竞争力。

  综合考虑公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审慎研究，决定本次拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。
二、  公司履行的决策程序
（一） 董事会召开、审议及表决情况

  2022年4月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二） 独立董事意见

  我们认为，2021 年度利润分配预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
（三） 监事会意见

  公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司 2021 年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的长期稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
三、  相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告

                                      北京长久物流股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 23 日