长久物流:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:603569        证券简称:长久物流          公告编号：2023-013
债券代码:113519        债券简称:长久转债

          北京长久物流股份有限公司

      第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2023 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于
2023 年 1 月 19 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有
成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：审议通过

      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-008 号公告。

  2、 审议通过《关于公司独立董事变动的议案》

      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：审议通过

      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-009 号公告。

  3、 审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：审议通过

      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-011 号公告。

  4、 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：审议通过

      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-012 号公告。

特此公告

                                  北京长久物流股份有限公司董事会
                                                2023 年 1 月 31 日