长久物流:第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：603569        证券简称：长久物流        公告编号：2023-014
债券代码：113519        债券简称：长久转债

          北京长久物流股份有限公司

      第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2023 年 1 月 30 日以现场+通讯表决方式召开，监事会会议通知于 2023 年 1
月 19 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

  表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  表决结果：审议通过

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-008 号公告。

    2、审议通过《关于变更公司监事的议案》

  表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  表决结果：审议通过

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-010 号公告。

  特此公告

                                      北京长久物流股份有限公司监事会
                                                    2023 年 1 月 31 日