603225:关于修订《公司章程》部分条款的公告

股票代码：603225        股票简称：新凤鸣          公告编号：2021-068
转债代码：113508        转债简称：新凤转债

转股代码：191508        转股简称：新凤转股

              新凤鸣集团股份有限公司

        关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第
五届董事会第十二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

  为进一步完善公司治理，提升决策效率，结合公司实际情况，根据相关法律法规，公司拟对《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，本次修订符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关规定。具体修订条款如下：

              修订前                            修订后

 第八十二条  董事、监事候选人名单 第八十二条  董事、监事候选人名单
 以提案的方式提请股东大会表决。    以提案的方式提请股东大会表决。

 股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决 时，根据本章程的规定或者股东大会 时，根据本章程的规定或者股东大会
 的决议，可以实行累积投票制。      的决议，必须实行累积投票制。

 前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选 举董事或者监事时，每一股份拥有与 举董事或者监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决 应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监 董事会应当向股东公告候选董事、监
 事的简历和基本情况。              事的简历和基本情况。

 第一百零六条  董事会由 8 名董事组 第一百零六条  董事会由 8 名董事组
 成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 成，其中独立董事 3 名。董事会设董事
 长 1 人，副董事长 1 人。            长 1 人。


  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

  本次章程的修订已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                        新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 29 日