股票代码：603225        股票简称：新凤鸣          公告编号：2021-005
转债代码：113508        转债简称：新凤转债

转股代码：191508        转股简称：新凤转股

              新凤鸣集团股份有限公司

    关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 15 日经中国
证监会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可〔2018〕476 号）核准，于 2018 年 4 月 26 日公开发行了 215,300 万元的
可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 11 月 5 日起可转换为本
公司股份。

  截至 2019 年 3 月 27 日，新凤转债共计转股 24,583 股，公司已根据该部分
股份变动，相应变更了公司注册资本（详见公司 2019-006 和 2019-036 号公告《关于修订公司章程部分条款的公告》），注册资本变更为 119,122.4416 万元，并办理了工商变更登记；此后，公司未就可转债转股事项变更公司注册资本。2019 年12 月，公司因非公开发行股份新增 208,333,332 股股份，注册资本变更为139,955.7748 万元；2020 年 5 月，公司第一期限制性股票激励计划回购注销3,469,200 股股份，注册资本变更为 139,608.8548 万元。

  2019 年 3 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司可转换公司债券累计转
股 15,132 股，公司总股本由 139,608.8548 万股增加至 139,610.3680 万股，注册
资本由 139,608.8548 万元增加至 139,610.3680 万元。

  鉴于以上变更事项，公司拟修订《新凤鸣集团股份有限公司章程》相关条款。
  具体修订内容如下：

              修订前                                修订后

第六条  公司注册资本为 139,608.8548 万  第六条  公司注册资本为 139,610.3680 万
元人民币。                            元人民币。

第十九条  公司股份总数为 139,608.8548 第十九条  公司股份总数为 139,610.3680
万股，全部为普通股。                  万股，全部为普通股。


  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

  本次章程的修订已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                        新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 12 日