股票代码：603225          股票简称：新凤鸣          公告编号：2021-023
转债代码：113508          转债简称：新凤转债

转股代码：191508          转股简称：新凤转股

                新凤鸣集团股份有限公司

关于公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签订《关于投资建设年产 270 万吨聚酯新材料一体化项目投资协议》的实施进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     投资标的名称：新凤鸣江苏新拓新材有限公司

     投资金额：10亿元人民币

     特别风险提示：本事项为设立新公司。新公司设立后，相关研发项目、
      收益等存在不确定性。

    一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况：

  新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”或“公司”）于 2021 年 1
月 21 日公告了关于公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签订《关于投资建设年产 270 万吨聚酯新材料一体化项目投资协议》的对外投资事项，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-009 号公告。近日，公司以自有资金设立了一家全资子公司作为本项目的具体实施主体之一。

  （二）董事会审议情况：

  本次设立全资子公司事项属于关于公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签订《关于投资建设年产 270 万吨聚酯新材料一体化项目投资协议》的实施进展情况，该对外投资事项已经公司第五届董事会第六次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

  （三）本次设立子公司不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

    二、投资主体的基本情况

  （一）公司名称：新凤鸣集团股份有限公司


  （二）法定代表人：庄奎龙

  （三）注册资本：139,610.3680 万元人民币

  （四）公司地址：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号

  （五）经营范围：一般项目：合成纤维制造；再生资源回收；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

    三、投资标的基本情况

  （一）公司名称：新凤鸣江苏新拓新材有限公司

  （二）住所：徐州市新沂市经济开发区发展大道 188 号

  （三）注册资本：10 亿元人民币

  （四）出资方式：货币方式出资

  （五）法人代表：李国平

  （六）出资方及出资比例：新凤鸣集团股份有限公司 100%出资

  （七）经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    四、标的公司经营管理模式

  新公司经营管理层由新凤鸣委派的执行董事、经理层、监事组成；公司按照公司法的要求，建立完善独立的法人治理结构。

    五、对外投资对上市公司的影响

  公司本次拟投资设立全资子公司符合公司未来发展规划的需要，将给公司在江苏新沂的投资发展提供良好的平台。但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。


    六、对外投资风险分析

  本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司设立全资子公司可能存在经营管理等方面的风险。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 2 月 6 日