603989:湖南艾华集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议的公告

证券代码： 603989      证券简称：艾华集团        公告编号：2022-024
转债代码：113504        转债简称：艾华转债

            湖南艾华集团股份有限公司

        第五届董事会第六次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:

      公司全体董事出席了本次会议。

      本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

  湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2022 年 4 月 2 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议
由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2022 年 3 月 22 日以电子
邮件及通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。

  《2021 年度董事会工作报告》详见 2022 年 4 月 7 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》。


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》。

  《2021 年度独立董事述职报告》详见 2022 年 4 月 7 日上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《2021 年度审计委员会履职报告》。

  《2021 年度审计委员会履职报告》详见 2022 年 4 月 7 日上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

  《2021 年度财务决算报告》详见 2022 年 4 月 7 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》。

  《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 7 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。《2021 年年度报告》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 7 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》。

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。如在实施权益
分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  《关于 2021 年度利润分配的公告》（公告编号：2022-026）详见 2022 年 4
月 7 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 7 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  《 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-027）详见 2022 年 4 月 7 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 7 刊登
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告及内控审计报告》。

  《2021 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见 2022 年 4 月 7
日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 7 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关
联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案
表决。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定，结合公司经营业务活动发展需要，公司对2022年度日常关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

  《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的
公告》（公告编号：2022-028）详见 2022 年 4 月 7 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见
2022 年 4 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独
立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于 2022 年度银行授信及授权的议案》。

  根据生产经营情况的需要，公司 2022 年度向中国农业银行股份有限公司益阳分行等 13 家银行综合授信 57.7 亿元融资额度。在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，授权董事长艾立华先生2022年度在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。

  《关于 2022 年度银行授信及授权的公告》（公告编号：2022-029）详见 2022
年 4 月 7 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 7 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

  公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-030）详见
2022 年 4 月 7 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 7 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
  为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

  《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-031）
详见 2022 年 4 月 7 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 7 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十四）审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，提升股东回报，在确保日常经营资金需求前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

  《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-032）
详见 2022 年 4 月 7 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 7 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立